O diretor de um prestador de serviços do Plano Nacional de Seguro de Incapacidade foi acusado de usar reivindicações fraudulentas para ajudar a lavar milhões de dólares de dinheiro sujo depois que a polícia supostamente encontrou armas de fogo e maços de dinheiro em uma gaveta de roupas íntimas.
Billal Chami, 31, enfrentará o Tribunal Local de Downing Center na terça-feira, após uma operação em sua casa no sudoeste de Sydney, em dezembro.
A polícia supostamente encontrou US$ 35 mil em uma gaveta de uma unidade de Villawood.Crédito: polícia federal australiana
O homem é acusado de sacar dinheiro de várias contas bancárias durante um período de três anos para lavar US$ 3,5 milhões suspeitos de serem produtos do crime.
O dinheiro retirado supostamente veio de reivindicações fraudulentas do NDIS, incluindo serviços que não foram prestados aos participantes do plano.
A polícia supostamente encontrou US$ 35 mil em dinheiro em uma gaveta de roupas íntimas durante a operação de dezembro na unidade Villawood do homem, junto com um rifle de ar comprimido e duas pistolas de gel.
Ele foi acusado de lidar com dinheiro razoavelmente suspeito de ser produto de crime.
Um homem fala com a polícia e investigadores de fraude de seguro de invalidez durante uma batida em uma casa de Villawood em dezembro.Crédito: polícia federal australiana
A comissão de qualidade e salvaguardas do NDIS pretende excluir do esquema o homem e o fornecedor que ele lidera enquanto o processo estiver em andamento.
As preocupações sobre o papel da fraude no custo crescente do NDIS levaram a planos para aumentar as multas máximas em 40 vezes, com multas de até 16,5 milhões de dólares, em Novembro.
