Um gestor de investimentos que financiou seu “estilo de vida extremamente luxuoso” roubando das vítimas 107 milhões de libras foi condenado a pagar apenas 928 mil libras.
David Kennedy, 72 anos, operou um esquema legal fraudulento e sem lucros para gerar 5,8 milhões de libras do Axiom Legal Funding Fund, registrado nas Ilhas Cayman.
Ele gastou sua fortuna ilícita em um chalé em uma estação de esqui suíça, uma villa em Tenerife e renovou luxuosamente sua casa em Hull.
Mais de 500 pessoas investiram no esquema, que procurava garantir os credores contra casos inacabados ou advogados especializados em falências. Mas os poupadores perderam todo o seu dinheiro quando o fundo entrou em colapso em 2012.
Kennedy foi considerado culpado de negociação fraudulenta após um novo julgamento. Em junho de 2024, foi condenado a oito anos de prisão e proibido de exercer a função de diretor de empresa por 15 anos.
Seu lucro com a fraude foi de £ 91.159.849, mas o juiz Gregory Perrins ordenou que seus ativos realizáveis fossem muito menores.
Ele foi condenado a reembolsar £ 928.479 dentro de três meses ou enfrentará mais seis anos e meio de prisão por não cumprir.
Em agosto de 2022, o advogado Timothy Schools, 63, foi condenado a 14 anos de prisão por embolsar mais de 20 milhões de libras em dinheiro de investidores.
David Kennedy (à esquerda), 72 anos, e Timothy Schools (à direita) operaram um esquema legal fraudulento e gratuito para gerar £ 5,8 milhões do Axiom Legal Funding Fund, registrado nas Ilhas Cayman.
As escolas de Sedbergh, Cumbria, chamavam seu negócio de “ATM” porque ele podia simplesmente sacar maços de notas sempre que quisesse.
Liderei um esquema de financiamento de empréstimos sem taxas e sem ganhos para escritórios de advocacia.
As escolas usaram parte do dinheiro do golpe para pagar uma propriedade em Cumbria.
Ele também tinha um camarote corporativo de £ 45.000 no estádio do Blackpool FC, alegando que era uma despesa comercial para fins de hospitalidade corporativa.
As escolas proprietárias da empresa ATM Solicitors de Preston negaram, mas foram condenadas por três acusações de comércio fraudulento, uma acusação de fraude e uma acusação de transferência de propriedade criminosa.
O resultado de hoje segue a ex-mulher de Schools que arrecadou £ 1,1 milhão após a venda de uma propriedade em Lake District em setembro.
Paul Raudnitz KC, procurador, declarou anteriormente: “Um grande número de investidores no fundo Axion perderam tudo o que tinham investido.
“O crime mina fundamentalmente a confiança do público em elementos da indústria de investimento.”
“As perdas foram substanciais.”
“Estes são crimes extremamente graves cometidos durante um longo período de tempo”.
“A Coroa diz que este assunto foi fraudulento desde o início.”
O juiz Perrins disse a Kennedy: “Diz-se que os casos têm boas perspectivas de sucesso e serão concluídos em um curto período de tempo.”
«Foi prometido aos investidores que receberiam o dinheiro de volta com juros, quer os casos fossem bem sucedidos ou não.
“Parecia que os investidores não iriam perder”, acrescentou o juiz.
“Você se beneficiou pessoalmente de uma fraude no valor de £ 5,8 milhões.”
«Estou convencido de que o Fundo Axion foi uma fraude desde o início. Isto fica claro pela forma como o fundo foi promovido.
O resultado de hoje vem depois que a ex-mulher de Schools garantiu £ 1,1 milhão após a venda de uma propriedade em Lake District (foto) em setembro.
«Os investidores também foram informados de que cada caso era examinado individualmente para garantir que tinham perspectivas reais de sucesso. Isso também era mentira.
“Os investidores foram informados de que havia um seguro eficaz no caso de um caso fracassar no tribunal. Isso acabou sendo mais uma mentira.
—Você sabia que estavam mentindo para os investidores. Eu sabia que o fundo não estava funcionando como deveria, o que ficou muito claro porque o dinheiro não estava sendo devolvido ao fundo.
'Todo o fundo estava podre até a medula. Você sabia disso e desempenhou um grande papel em mantê-lo funcionando pelo maior tempo possível, para que o dinheiro continuasse chegando.
O juiz acrescentou: “Você usou o dinheiro que ganhou para financiar um estilo de vida extremamente luxuoso.
—Até onde eu sei, você foi motivado por pura ganância.
“Você não demonstrou nenhum remorso, não assumiu nenhuma responsabilidade pelo que fez. Você só pensou em si mesmo e no seu desejo de ficar rico.”
Kennedy ficou preso por oito anos. Ele passará metade da pena sob custódia.
Ele foi proibido de ser diretor de empresa por 15 anos.
Raudnitz havia dito anteriormente que 35 mil clientes foram afetados.
Ele disse: 'O valor total do dinheiro dos investidores é de £ 107 milhões… Apenas £ 6,8 milhões foram devolvidos ao fundo, então o prejuízo líquido foi de cerca de £ 100.536.000.
“O litígio sobre o assunto não resultou em retornos significativos para os investidores.”
E acrescentou: 'O primeiro investimento consistiu em desviar dinheiro para beneficiar a escola.
“Se isso não é fraude desde o início, então não sei o que é.”
O material de marketing da Axiom afirmava que o dinheiro dos investidores seria mantido nas Ilhas Cayman e enviado a um “painel independente” de escritórios de advocacia que o devolveria com juros de 15%.
Paul Napper, diretor do Proceeds of Crime, disse: “David Kennedy financiou um estilo de vida luxuoso com as economias de outras pessoas e muitos perderam tudo quando seu esquema entrou em colapso.
“A ordem de hoje é um passo importante na abordagem do impacto do crime de Kennedy sobre as vítimas”.
