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Um relatório forense elaborado pelo PSOE por dois professores descarta a existência de financiamento ilegal de formação, pois não há indícios de fundos não declarados ou não mapeados, ao mesmo tempo que descobriu algumas despesas “atrativas” que o secretariado da organização José Luis Abalos cobrou ao partido.
Estas despesas incluem almoço para nove convidados no Natal de 2019 em Valência ou despesas “extraordinárias” na marisqueira La Chalana, despesas excessivas que variam entre 4 e 25%, dependendo do ano, dos 126.858 euros repassados pelo departamento de Abalos.
É o que afirma o relatório que o PSOE anunciou em julho ter eliminado irregularidades nos seus relatórios em resposta a uma investigação judicial contra os dois últimos secretários da organização, José Luis Abalos e Santos Cerdan.
Esta análise, a que a EFE teve acesso, examina os pagamentos em dinheiro efetuados pelo PSOE entre 2017 e 2024, bem como as disponibilidades de caixa do partido.
Foi elaborado pelo professor de direito financeiro e tributário Félix Alberto Vega Borruego (um dos nomes que o Podemos propôs para o Conselho Geral da Magistratura em 2018) e pelo professor de direito financeiro e tributário Cesar Martínez Sánchez, ambos da Universidade Autônoma de Madrid.
Basearam-se nas contas de caixa do PSOE, nas contas de despesas e nas receitas da Secretaria da organização, dados que o partido também enviou ao Tribunal Nacional, onde o juiz Ismael Moreno, em material secreto, analisa os pagamentos em dinheiro feitos pelo PSOE, em meio a suspeitas de que Abalos ou seu ex-assessor Koldo García usaram o PSOE para lavar dinheiro de origem ilícita.
Entre 2017 e 2024, o PSOE destinou 940.388 euros ao fundo partidário, dos quais 126.858 foram para o secretariado da organização até 2020; e à Abalos foram atribuídos 19.637,97 euros apenas até 2019; Como é o caso de Koldo García, que recebeu 11.291,33 euros entre 2017 e 2019.
Cerdan recebeu 7.433 euros em dinheiro entre 2023 e 2024, e durante a sua gestão o Secretariado realizou apenas três liquidações no valor de 237,83; 374,2; e 186,55 euros.
“Um sistema de caixa consistente, fechado e auditável”
O relatório observa que o sistema de caixa do PSOE no período analisado é “consistente, fechado e auditável” porque “todas as entradas de caixa são de origem bancária ou respondem a ajustes de pagamento antecipado e todas as saídas são devidamente documentadas”.
Os fundos provêm quase inteiramente da conta bancária do partido no BBVA e, além disso, o PSOE ganhou 7.283 euros nesses anos em transações “esporádicas e totalmente identificadas”, como a venda de “merchandising”, sucata ou o ganho de 1.000 euros na lotaria, alguns “rendimentos atípicos” que equivalem a 1% do dinheiro.
Para todas as saídas de caixa são identificados o destinatário e a área orgânica relevante. Além disso, todos os pagamentos “representam uma estrutura de reembolso padrão, documentada e vinculada às atividades normais da parte”.
Além disso, “não há movimentação de fundos fora do circuito normal do tesouro”.
“Bright” verifica até 332 euros por menu.
Por outro lado, este relatório revelou alguns recibos de despesas “atractivos” entregues pelo Secretariado da Organização durante o período em que Abalos esteve no comando.
Analisaram detalhadamente liquidações superiores a 2.000 euros e envolvendo múltiplos recebimentos. Embora muitos dos bilhetes guardados no PSOE já não sejam visíveis, nota-se que a maior parte das despesas, com exceção de alguns reabastecimentos e alguns bilhetes, foram efetuadas em restaurantes do “eixo Madrid-Valência” e normalmente não ultrapassavam os 60 euros por jantar.
Mas há exceções, como três acusações no mesmo dia para as quais “a explicação não é óbvia”, e mais duas em La Chalan, às 23h58. por dia em janeiro de 2020, um menu por 332 euros no mesmo restaurante, ou receber cem euros por pessoa depois de comer caranguejo e ostras. Os gastos acima do limite de 60€ por jantar foram de 4% em 2018 e atingiram 25% em 2020.
Os professores apontaram ainda um restaurante em La Massana (Andorra), um projeto de lei de Bruxelas e outro de Bruges (ambos na Bélgica), considerando-os locais “atraentes”.
Em geral, não existe uma “forma específica” de pagamento especificada, nem o destinatário é identificado nos recibos, com algumas exceções que incluem Abalos, o seu assessor Koldo Garcia, ou a pessoa que era seu motorista, e num caso o recibo está em nome da ex-sogra de Abalos.
Os recibos de vencimento mantidos pelo PSOE estavam em nome de Abalos e aprovados por ele e pelo chefe de gabinete e, em 2017, surgiram recibos assinados por Francisco Salazar, então subsecretário.
PSOE descarta financiamento ilegal mas vai verificar se foi fraudulento
Desde que recebeu este relatório na semana passada, o PSOE descartou o financiamento ilícito, mas ainda não analisou as receitas de despesas e comparou as receitas e remessas com a agenda do Secretariado da organização.
Chegou a hora de analisar se os investigados se aproveitaram do PSOE para gastar despesas que não são coerentes com a sua actividade política, e assim saber se existe algum tipo de fraude de que possam ter sido vítimas, indicam fontes socialistas.
