O resgate de 53 milhões à companhia aérea Plus Ultra, concedido pelo Conselho de Ministros em 9 de março de 2021, esteve rodeado de uma sombra de suspeita desde o primeiro momento. Ele Tribunal de Instrução nº 15 de Madrid tive … em janeiro de 2023, por motivos formais, para arquivar a investigação iniciada neste caso após denúncia de Manos Médicas, Partido Popular e Vox. Mas agora, quase três anos depois, ele retomou o assunto e ontem ordenou a prisão do presidente e CEO da empresa, Julio Martinez e Roberto Roselli, respectivamente; clonar servidores em sua sede e realizar diversas buscas, inclusive nas residências de dois dos presos. E tudo isto depois de vários meses de investigações, que incluíram a vigilância dos suspeitos. O juiz suspeita que alguns desses fundos foram usados para lavar dinheiro da corrupção venezuelanaÉ o que afirmam fontes consultadas pela ABC.
Em 21 de outubro de 2024, a Promotoria Anticorrupção apresentou denúncia, então ao Tribunal Nacional, com base em pedidos separados de cooperação internacional de O financista nacional francês Parquet e o Ministério Público de Genebra. As autoridades francesas exigiram a entrada e busca em casas em Madrid, Pozuelo (na mesma zona) e Tenerife, enquanto os suíços acrescentaram outra casa, neste caso em Maiorca, no âmbito de uma investigação que realizaram sobre uma rede de branqueamento de capitais que teve origem em crimes de corrupção na Venezuela. Todos estes endereços estavam associados a pessoas que lideraram ou participaram na conspiração, e as buscas foram autorizadas pelo Tribunal Central de Instrução n.º 1 do Tribunal Nacional.
Na sua denúncia, de acordo com documentos a que a ABC teve acesso, a Organização Anticorrupção centrou-se em “uma organização criminosa com sede em França, Suíça e Espanha e alegadamente constituída por estrangeiros, cidadãos espanhóis e pelo menos um advogado espanhol”. A trama terá como foco “a implementação de operações de lavagem de dinheiro nos três países acima mencionados e os rendimentos ilícitos provenientes de atos de roubo cometidos por funcionários na Venezuela envolvendo somas muito elevadas“. Em particular, esses fundos lavados virão dos chamados programas de comitês locais de abastecimento e produção (CLAP) e da venda de ouro pelo Banco da Venezuela.
A companhia aérea Plus Ultra, segundo alegações anticorrupção, utilizou indevidamente a ajuda estatal espanhola, nomeadamente parte dos 53 milhões de euros atribuídos à operação de resgate, porque a empresa parecia ser “signatária e beneficiária de alguns alegados contratos de empréstimo com três empresas de uma organização criminosaque se dedica à venda de ouro, e estes contratos, por sua vez, cobrem as receitas correspondentes da empresa espanhola Plus Ultra em datas sucessivas a partir do recebimento dos auxílios estatais nas contas externas das empresas pertencentes à organização criminosa.”
Alguns dos participantes, por vezes através de sociedades comerciais, receberam quantias em dinheiro do estrangeiro para aquisição de imóveis, e também assinaram contratos de empréstimo com a Plus Ultra, que foram integralmente reembolsados.
Além disso, a denúncia anticorrupção menciona “a venda de aproximadamente 30 milhões de euros em ouro a uma empresa nos Emirados Árabes Unidos pela empresa que concedeu os empréstimos acima mencionados; o redirecionamento pela mesma empresa para outra empresa para uma conta no Panamá; que alguns dos clientes da rede, que se acredita estarem envolvidos em lavagem de dinheiro, registros policiais e/ou judiciais no nosso país e que a venda de relógios de luxo era utilizada para lavagem de dinheiro.”
E antes e depois
O resgate da companhia aérea Plus Ultra marcou um 'antes' e um 'depois' para Fundo de Apoio à Solvabilidade para Empresas Estratégicas (Fasee), um mecanismo de 10 mil milhões de euros gerido pela SEPI que o governo ativou durante a pandemia para salvar da falência grandes empresas cujos negócios entraram em colapso devido ao início da crise sanitária. A Saving Plus Ultra, companhia aérea com dois aviões e sem peso na aviação comercial espanhola, custou ao Estado estes 53 milhões de euros, o que, juntamente com algumas alegadas ligações a empresários próximos do governo venezuelano de Nicolas Maduro e a alegada mediação do ex-primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero, levantou tal poeira política que novas ajudas financeiras foram interrompidas durante vários meses.
Um ano antes do resgate, o Plus Ultra tinha apenas um 0,1% de quota de mercado da aviação comercial em Espanha. e perdas multimilionárias. Recorreu ao fundo SEPI porque nenhum banco se dispôs a emprestar-lhe dinheiro durante a pandemia, mesmo com garantia pública do Instituto Oficial de Crédito (ICO). O resgate foi justificado pelo “estado estratégico” do transporte aéreo em Espanha como fonte de turismo, “um dos motores da economia espanhola”. O governo também observou que a Plus Ultra é uma “companhia aérea de nicho” que opera voos de longo curso para países latino-americanos, especialmente Equador, Peru e Venezuela.
