O magnata chinês Chen Zhi, acusado pelos Estados Unidos de fraude e lavagem de dinheiro por administrar uma rede fraudulenta online multibilionária no Camboja, foi preso lá e extraditado para a China, disse Phnom Penh.
Chen supostamente dirigiu operações de trabalho forçado em todo o Camboja, onde trabalhadores traficados eram mantidos em instalações semelhantes a prisões, cercadas por muros altos e arame farpado, segundo promotores dos EUA.
Desde a acusação dos EUA e as sanções impostas por Washington e Londres em Outubro, as autoridades da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia têm como alvo a empresa de Chen, Prince Holding Group, com uma série de apreensões de activos.
Chen fundou o Prince Group, um conglomerado multinacional que, segundo as autoridades, serviu de fachada para “uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia”, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.
As autoridades cambojanas “prenderam três cidadãos chineses, nomeadamente Chen Zhi, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, e extraditaram-nos para a República Popular da China”, afirmou o Ministério do Interior do Camboja num comunicado quarta-feira.
A operação foi realizada na terça-feira “no âmbito da cooperação na luta contra o crime transnacional” e de acordo com um pedido das autoridades chinesas “após vários meses de cooperação investigativa conjunta”, disse.
A nacionalidade cambojana de Chen foi “revogada por decreto real” em dezembro, acrescentou o Ministério do Interior.
As autoridades chinesas não fizeram comentários imediatos na noite de quarta-feira sobre a prisão e extradição de Chen.
O Departamento de Justiça dos EUA também se recusou a comentar na quarta-feira.
Em outubro, as autoridades dos EUA divulgaram uma acusação contra Chen, um empresário acusado de presidir complexos no Camboja onde trabalhadores traficados realizavam esquemas fraudulentos de criptomoedas que geraram milhares de milhões de dólares.
Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado nos Estados Unidos por acusações de fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente 127.271 bitcoins apreendidos por Washington, no valor de mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.
O Grupo Prince negou as acusações.
De acordo com as acusações dos EUA, os golpistas foram forçados, sob ameaça de violência, a executar os chamados golpes de “açougueiro de porcos”, esquemas de investimento em criptomoedas que constroem confiança nas vítimas ao longo do tempo, antes de roubarem seus fundos.
Os esquemas têm como alvo vítimas em todo o mundo e causam perdas de milhares de milhões.
Os centros fraudulentos no Camboja, Mianmar e na região utilizam anúncios de emprego falsos para atrair cidadãos estrangeiros (muitos deles chineses) para complexos construídos especificamente para esse fim, onde são forçados a cometer fraudes online.
Desde cerca de 2015, o Prince Group opera em mais de 30 países sob o disfarce de imóveis legítimos, serviços financeiros e empresas de consumo, dizem os promotores dos EUA.
Chen e altos executivos alegadamente usaram influência política e subornaram funcionários em vários países para proteger as suas operações ilícitas.
No Camboja, Chen serviu como conselheiro do primeiro-ministro Hun Manet e do seu pai, o ex-líder Hun Sen.
O país do Sudeste Asiático é o lar de dezenas de centros de fraudes, com dezenas de milhares de pessoas que perpetram fraudes online, algumas voluntariamente e outras vítimas de tráfico, dizem os especialistas.
