O Tribunal de Inquérito n.º 13 de Madrid concordou este sábado em libertar, com precauções, três detidos da Plus Ultra, incluindo o presidente da companhia aérea, Julio Martinez, e o seu CEO, Roberto Roselli.
A informação foi confirmada à Europa Press por fontes jurídicas, que indicaram que a decisão foi tomada pelo juiz Alfredo Barrera em serviço, embora a investigação esteja sob a jurisdição do Tribunal de Instrução nº 15 e prossiga em sigilo.
O magistrado concordou que os três tivessem os passaportes retirados, proibiu-os de sair de Espanha e exigiu que comparecessem perante uma autoridade judicial a cada quinze dias.
Os três detidos foram denunciados este sábado depois de terem estado detidos durante esta semana pela Unidade de Crimes Económicos e Financeiros (UDEF) da Polícia Nacional.
A juíza Esperanza Collasos está a investigar uma denúncia da Procuradoria Anticorrupção, que alega tanto o “uso indevido” de 53 milhões de euros fornecidos pelo governo sob a forma de resgate pandémico como o alegado branqueamento de fundos públicos e ouro da Venezuela em vários países.
Trata-se de uma denúncia que o Tribunal Nacional recusou aceitar no ano passado por falta de jurisdição e dado que o tribunal competente seria o Tribunal de Inquérito n.º 15 de Madrid, já que foi ele quem investigou o resgate da companhia aérea.
Fontes jurídicas disseram à agência que o tribunal da Plaza de Castilla está investigando os acontecimentos relatados pela Anticorrupção, mas não só.
O Ministério Público condenou o “desvio” de 53 milhões de euros recebidos pela Plus Ultra através de uma subvenção do Conselho de Ministros em março de 2021, garantindo que o dinheiro “teria sido utilizado para reembolsar empréstimos concedidos a esta empresa por terceiros na alegada conspiração criminosa”.
A queixa, apresentada contra várias pessoas sob acusações de branqueamento de capitais, foi dirigida a uma alegada organização criminosa com sede em França, Suíça e Espanha.
Será composto, explicou, por “estrangeiros, cidadãos espanhóis e pelo menos um advogado espanhol” e estará “envolvido em operações de branqueamento de capitais nos três países acima mencionados”.
Segundo os promotores, os fundos ilícitos podem ter resultado de roubos cometidos por funcionários do governo na Venezuela, “somas muito grandes”, particularmente de “fundos públicos dos programas CLAP” promovidos pelo governo para a distribuição de alimentos básicos subsidiados, e “vendas de ouro do Banco da Venezuela”.
Acontece que este mesmo tribunal aceitou, em janeiro de 2023, abrir um processo para investigar alegadas irregularidades na concessão estatal Plus Ultra no valor de 53 milhões de euros durante a pandemia.
O juiz afirmou no início do processo que o resgate da companhia aérea foi aprovado em Conselho de Ministros, pelo que os arguidos “não tiveram capacidade para tomar decisões” depois de o tribunal de Madrid ter decidido a favor da companhia aérea e ter considerado impossível aceitar a declaração de investigação do seu representante legal por terem “esgotado o prazo de 12 meses previsto” para a investigação.
