A Câmara Criminal do Tribunal Nacional concordou esta sexta-feira em manter na prisão Álvaro Romillo, o empresário conhecido como Cryptospain, que alegadamente financiou a campanha eleitoral europeia de Alvise Perez com 100.000 euros. Quarta seção … Na última quinta-feira, realizou uma audiência para analisar o recurso da defesa do empresário contra a decisão do juiz de instrução José Luis Calama, que no dia 7 de novembro concordou em ser detido sem fiança sabendo que havia um alto risco de fuga dado o capital com o qual podia contar no exterior.
Assim, esta sexta-feira o tribunal concordou em confirmar a decisão do presidente do Tribunal Central de Investigação n.º 4, apoiando assim as afirmações do procurador anticorrupção Mar Scharfhausen, que argumentou perante os magistrados que as circunstâncias que serviram de base à sua prisão continuam em vigor.
Por sua vez, a acusação apresentada por Zaballos Abogados, que cobre cerca de 95% das vítimas, também foi acordada pelo Ministério de Estado e Ele ressaltou que a proteção dos principais sujeitos sob investigação Durante esta audiência, ele não introduziu nada de novo que pudesse ter o efeito de anular a pena privativa de liberdade.
Recorde-se que Calama, que investiga os seus crimes de fraude agravada, organização criminosa, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, e que o considera o mandante de um alegado esquema de pirâmide levado a cabo através do Madeira Invest Club, afirmou no seu despacho que o mandou para a prisão que, se permanecer foragido, existe “um certo risco de continuar a ocultar, destruir ou alterar fontes de provas relevantes”.
Ele tomou a decisão depois que a Unidade Central de Operações (COU) da Guardia Civil deteve Romillo um dia antes, depois de ter dito ao Tribunal Nacional que o réu tinha uma conta em Singapura no valor de 29 milhões de euros.
Fundos estrangeiros
A decisão da Seção Quatro esclarece que o tribunal acredita que Romillo representa um risco de fuga devido às “vastas oportunidades econômicas” que Romillo tem no exterior que lhe permitiriam viver “confortavelmente” em países onde ele pode evitar possíveis mandados de busca e prisão.
Recorde-se que durante a investigação foram descobertas transferências no valor de 12.935.000 euros numa conta num banco de Singapura, que recebeu mais de 29 milhões de euros de outra aberta no Banco de Portugal, que terá sido utilizada pelo envolvido na investigação para redirecionar fundos recebidos por investidores. Desse total, acrescenta, aproximadamente US$ 18 milhões foram redirecionados para uma conta bancária localizada na Tailândia.
A isto acresce o facto de o arguido possuir imóveis, carros de luxo e barcos em diferentes países, alega o tribunal, ao qual se junta a localização da conta em criptomoedas do arguido no valor de mais de 7 milhões de euros, da qual só ele pode dispor.
“Não há dúvida de que todos esses são indicadores objetivos que aumentam não apenas o risco de fuga, mas também a possibilidade de destruição ou ocultação de evidências de uma rede corporativa supostamente formada e criada pelo investigado com a finalidade de desvio de recursos, uma vez que muitas dessas empresas e operações de desvio e ocultação de recursos estão localizadas no exterior, dispersas em diferentes países, sendo absolutamente necessário detectá-las e bloqueá-las, bem como esclarecer as supostas operações de lavagem de recursos, medidas que teriam sido interrompidas ou pelo menos difíceis se a pessoa sob investigação estava em liberdade, pois hoje, com a ajuda de meios telemáticos, poderia continuar a operar fundos localizados no estrangeiro e ocultar os canais através dos quais esses fundos eram transportados para terceiros países”, aponta.
