Juiz Tribunal Nacional (AN) Antonio Pina ordenou a prisão esta quarta-feira do ex-militante do PSOE Leire Diez, do ex-presidente da Sociedade Estatal de Participação Industrial (SEPI) Vicente Fernández e do empresário Antson Alonso no âmbito de … investigação, que apura se os três fugiram com mais de 700 mil euros em comissões, “envolvendo empresas públicas e entidades dependentes da SEPI nas suas atividades” em cinco transações.
É o que afirma a decisão, a que a Europa Press teve acesso, do Tribunal Central Instrutor n.º 6, cujo titular é o juiz Pigna e que conduz o processo em segredo.
A Corte salienta, com base nas investigações da Unidade Central de Operações (CO) da Guarda Civil, que três os estudados pertencem a um grupo que se autodenomina “The Chirurok”. que “poderia dispor dos diversos assuntos fiscalizados na administração pública em benefício próprio ou de terceiros, valendo-se da sua posição, relacionamento e capacidade para influenciar determinadas pessoas ligadas à função pública”.
Como dito, para “o aperfeiçoamento deste sistema”, todos os três actuariam de forma coordenada com o objectivo de “obter o máximo benefício económico através da cobrança de comissões” através de “contratos e faturas falsas” e canalizando fundos principalmente através da Mediaciones Martínez.
Os investigadores suspeitam, segundo a resolução, que as atividades dos arguidos poderão desenvolver-se “pelo menos no período de 2021 a 2023”; Seria dirigido a “diferentes partes do território nacional, abrangendo diversas administrações públicas”, e seriam tomadas medidas de segurança para garantir “a maior discrição e confidencialidade das suas ações”.
Neste sentido, acrescenta que Foram identificadas cinco operações para as quais foram recebidas decisões positivas no seu interesse por diversas administrações “e através de diversos cargos governamentais, envolvendo nas suas atividades empresas públicas e organizações dependentes da SEPI”, que Fernández presidiu entre junho de 2018 e outubro de 2019.
Resgate de Tubos Rejunidos
A primeira operação que mencionam é a operação de resgate fornecida pela SEPI à Tubos Reunidos por 112,8 milhões de euros.
De acordo com dados atualizados, o grupo Khirurok deveria realizar ações de “mediação” prestar esta assistência, “tendo recebido um total de 114.950 euros através de faturas, obviamente falsas, emitidas pela Mediaciones Martínez.
Servinabar na sede da Mercas
Outra operação é a celebração de um contrato governamental pela Mercasa em favor da Servinabarempresa de propriedade de Alonso e cujo sócio será o ex-dirigente socialista Santos Cerdan, pelo valor de 18.119,75 euros e que consistiria na “obrigação de mudança de sede de empresa pública”.
“Os arguidos, com a conivência de vários dirigentes de uma empresa pública, conceberam uma operação que, por um lado, criou falsamente essa justificação e, por outro, proporcionou ao mesmo tempo um benefício económico ao grupo”, acrescenta, considerando desnecessária a indemnização.
E ressalta que Mercasa contratou Servinabar para lançar ” relatório técnico Escritórios da sede da Mercasa, o que dá uma estimativa elevada do custo das obras de restauração da sede.”
A favor da construtora Eriberry
A terceira decisão revista foi a decisão do Parque Empresarial do Principado das Astúrias (PEPA) a favor da UTE Construções e Escavações Meio Ambiente Erriberri-Afesa por 2,8 milhões de euros.
Segundo os investigadores, os integrantes da Hiruroc, por meio do presidente da mesa de contratos, tiveram a oportunidade de beneficiar a empresa Arberry no processo de adjudicação do contrato, e em troca a empresa enviaria recursos ao grupo no valor total 400.000 euros.
“Em alguns casos, isso ocorre através de transações cujo objetivo aparente é ocultar a origem dos fundos e cortar a ligação entre essa fonte e os destinatários finais”, acrescenta.
Pagamentos da Enusa ao escritório de advocacia
O tribunal também incluiu no despacho as propostas de pagamentos da empresa pública. Enusa a favor do escritório de advocacia SDP Carrillo y Montes.
Segundo ele, a operação ocorreu quando a Acciona estava interessada em adquirir dois imóveis pertencentes a uma empresa pública, nomeadamente uma central de incineração em Melilha e um centro de tratamento de resíduos em Castellón.
“Vários administradores da referida empresa pública” e o grupo de suspeitos tiveram “oportunidade de decidir contratar à Enusa um escritório de advogados com o aparente propósito de prestar apoio jurídico ao desenvolvimento do negócio”, afirma.
O contrato teria resultado em custos adicionais “aparentemente expressos em 50% do valor do contrato, que teriam sido posteriormente atribuídos às empresas da órbita de Hiruroka” e “a referida empresa teria concretizado uma série de pagamentos à Mediaciones Martínez” por 17.545 euros.
Ajuda de Sepides para Forestalia
Por último, a resolução menciona a prestação de assistência prestada Sepides de Arapellet, parte do grupo Forestalia.no valor de 17,32 milhões de euros.
“Seria acordado adiantamento 200.000 euros a favor do grupo Cirúrgico, que foram realizadas, como em outras operações, através da empresa Mediaciones Martínez.
Investimentos imobiliários em Marbella e Jaca
O tribunal argumenta que a maior parte destes fundos foi utilizada para implementar investimento imobiliário em Marbella (Málaga) e Jaca (Huesca) “são agora investimentos presumivelmente comuns e, portanto, associados aos três em estudo”, embora outra parte dos fundos tenha ido “para os próprios membros do grupo individualmente”.
A isto acrescenta que o valor e a forma dos rendimentos variavam consoante o indivíduo, garantindo que o ex-presidente da SEPI teria recebido “pelo menos 49.350 euros através de uma série de transferências e depósitos em dinheiro”.
O juiz Piña libertou este sábado Diez, Fernández e Alonso, mas por precaução impôs o confisco dos seus passaportes, a proibição de sair do país e uma comparência quinzenal em tribunal.
O caso foi movido pela Procuradoria Anticorrupção, que investiga supostos crimes relacionados a evasão, peculato, tráfico de influência e organização criminosa.
