À primeira vista, Anjouan parece um paraíso offshore secreto estereotipado.
Não tem impostos sobre as sociedades, tem burocracia mínima e supervisão limitada – condições perfeitas para empresas que procuram evitar o escrutínio.
A pequena ilha africana abriga bancos, corretores de seguros e bolsas de criptomoedas, além de uma próspera indústria de sites de apostas no mercado negro, incluindo vários conhecidos por atingir ilegalmente clientes australianos.
Só há um problema: nenhuma das licenças (financeiras ou de jogos) vale o papel (virtual) em que estão escritas.
As autoridades locais dizem que os reguladores da ilha são “entidades fictícias” que operam “ilegalmente”.
Mas isto não impediu que uma rede de empresas vendesse centenas de licenças, ganhando provavelmente milhões em taxas anuais pagas por bancos e casinos.
Falta de jurisdição
Anjouan é uma das três ilhas semiautônomas que formam a União das Comores, uma nação soberana na costa leste da África.
No final da década de 1990, as Comores passaram por um período turbulento: Anjouan reivindicou a independência das ilhas vizinhas em 1997.
O governo separatista logo estabeleceu o seu próprio regulador corporativo: a Autoridade Financeira Offshore de Anjouan (AOFA).
Mas ele imediatamente teve que lutar pela sua legitimidade. O vice-presidente das Comores acusou-a em 2007 de estar envolvida em “operações de branqueamento de capitais”. Alguns anos mais tarde, uma missão do Banco Mundial informou que “a criação de bancos offshore em Anjouan era ilegal” ao abrigo da lei das Comores.
Após a reunificação das Comores, a AOFA foi oficialmente destituída do seu estatuto de regulador reconhecido pelas leis bancárias aprovadas em 2013 e 2015.
No entanto, continuou a manter um registo público de empresas licenciadas, registando mais de 50 bancos, companhias de seguros, corretores e sites de jogos de azar desde a sua dissolução oficial.
A rede de empresas que vendem estas licenças fraudulentas provavelmente ganhará dezenas de milhões de dólares por ano em taxas.
A prática gerou vários avisos do Banco Central das Comores. Num comunicado de 2023, o banco central disse que vários reguladores de Anjouan (e as empresas que vendem as suas licenças) eram “estruturas fictícias”.
“Na realidade, não têm existência física ou jurídica no território da União das Comores”, disse Ait-Ahmed Djalim, funcionário do Banco Central das Comores, sobre estes grupos em 2020.
“Eles operam online através de sites para enganar as pessoas”.
Cassinos do mercado negro direcionados aos australianos
Apesar dos avisos das autoridades das Comores, os casinos online continuam a registar-se.
O Leon Casino exibe com orgulho sua licença Anjouan, que manteve apesar das autoridades australianas terem rotulado-a como uma operação ilegal no início de 2025.
Não possui licença de jogo australiana e oferece diversos produtos proibidos no país, incluindo caça-níqueis virtuais, blackjack e apostas esportivas ao vivo.
Apesar disso, Leon patrocinou lutadores australianos do UFC, organizou eventos VIP chamativos para seus principais clientes e pagou influenciadores locais para promovê-lo. Não há nenhuma sugestão de que os influenciadores ou lutadores patrocinados estivessem cientes do status ilegal do cassino na época.
Evento VIP Leon Australia em Perth (à esquerda) e um influenciador promovendo Leon em Sydney (à direita). (Instagram)
Mesmo depois de ser sinalizado pelas autoridades australianas, Leon continua a visar clientes australianos com opções de pagamento locais.
Para testar, a ABC registrou-se no site de Leon usando um endereço aleatório em Adelaide.
Os métodos de depósito disponíveis incluem cartão de crédito, Pay ID, Apple Pay, Google Pay e criptomoeda.
Uma opção, chamada MiFinity, aparece na lista de seis empresas de pagamentos que trabalham com cassinos licenciados em Anjouan, feita por um especialista do setor.
No entanto, mesmo sob o escrutínio mais básico, as opções de pagamento de León começaram a desmoronar. Dois provedores, incluindo MiFinity, desapareceram do site do cassino horas depois de receberem perguntas da ABC. MiFinity não respondeu ao e-mail da ABC.
Este foi talvez um sinal precoce de que a licença de Anjouan não incluía muita supervisão dos casinos que operavam sob o seu nome.
Mas ainda abre portas para eles, facilitando a aceitação de depósitos de jogadores.
Os operadores misteriosos
Existem outros sinais de que o suposto regulador que sustenta toda a indústria – a Autoridade Financeira Offshore de Anjouan (AOFA) – carece de credibilidade e de responsabilidade.
Seu site “oficial” oferece um endereço de e-mail com erro ortográfico e não há sinal de qualquer funcionário do governo envolvido em sua operação. A AOFA cita a legislação agora extinta – aprovada pelo governo separatista de Anjouan em 2005 – como a única prova da sua legitimidade.
Para adquirir uma licença da AOFA, as empresas recorrem ao seu “único agente autorizado”, Anjouan Corporate Services, que também não lista diretores ou membros do conselho em seu site.
Djalim, secretário-geral da unidade de inteligência financeira do Banco Central das Comores, confirmou à ABC que a Anjouan Corporate Services “opera ilegalmente”.
Anjouan Corporate Services anuncia 25 anos de experiência em licenciamento offshore. (Anjouan Serviços Corporativos)
A presença da empresa nas redes sociais é dirigida por alguém chamado “Toby S”, que se descreve como um “consultor” da empresa. Seu número de telefone contém o código do país dos Emirados Árabes Unidos.
Ele não respondeu aos e-mails da ABC.
“Toby S” é um “consultor” da Anjouan Corporate Services. (Linkedin: Toby S.)
A história da Anjouan Corporate Services remonta aos anos de formação da indústria e revela pistas sobre quem a dirigia.
Um discurso do vice-presidente das Comores, proferido em 2007, identificou um britânico associado à empresa.
Seu nome: Ronnie Dvorkin.
Pesquisas de empresas no Reino Unido mostraram que Dvorkin era o diretor de outra das “entidades fictícias” denunciadas pelo Banco Central das Comores. Isso foi chamado de Comoros Services Limited.
Dvorkin tem agora mais de 70 anos; Desde então, um membro mais jovem do clã Dvorkin parece ter ocupado o seu lugar na indústria.
Adam Dvorkin foi visto como parte da delegação de Anjouan Corporate Services em uma conferência em Dubai em 2025.
Elliot Sorsky (à esquerda), Adam Dvorkin (centro à esquerda) e Toby Sorksy (centro à direita) em uma conferência em Dubai. (Anjouan Serviços Corporativos)
Ao lado dele estavam Toby e Elliot Sorksy, dois representantes da outra família inglesa ligada à empresa.
Um deles é “Toby S.”
O conselho da conferência lista Elliot Sorsky como diretor de Anjouan Corporate Services e Adam Dvorkin apenas como “consultor”.
Outro membro da família, Harold Sorsky, também está listado como codiretor de uma empresa britânica agora dissolvida chamada Anjouan Corporate Services Ltd, juntamente com Elliot Sorksy.
Harold Sorsky, agora com 80 anos, é sócio de Ronnie Dvorkin e dividia a diretoria de outra empresa britânica agora dissolvida.
Anjouan Corporate Services, Toby Sorksy, Harold Sorsky e Elliot Sorsky não responderam aos e-mails da ABC com perguntas sobre as operações da Anjouan Corporate Services.
Adam e Ronnie Dvorkin não foram encontrados para comentar.
A conexão da Costa Rica
Os registros mostram que a Anjouan Corporate Services tem uma empresa irmã.
A Anjouan Licensing Services nasceu em maio de 2023, registrando dois nomes de domínio em dias consecutivos.
Um parecia ser para um novo regulador de jogos, chamado Anjouan Gaming Control Board, enquanto o outro, anjouangaming.com, vendia suas licenças de jogos.
A licença de jogo concedida à bolsa de apostas Sx Bet. (Fornecido: placa de controle do jogo Anjouan)
A Anjouan Licensing Services afirma ter emitido mais de 1.300 licenças de jogo. Com cerca de 17 mil euros (30 mil dólares) por licença por ano, a empresa poderia ganhar até 22 milhões de euros por ano.
Tal como a Anjouan Corporate Services, cita a supervisão da AOFA como base para a sua autoridade para emitir licenças. Azad Mzé, ex-procurador-geral das Comores, disse à ABC que a Anjouan Licensing Services também era “uma entidade ilegal”.
O site da operação não fornece informações sobre quem a controla e não lista diretores, conselheiros ou endereços comerciais. Ele não respondeu aos e-mails da ABC sobre sua propriedade ou suas conexões com Anjouan.
Mas Anjouan Licensing Services tem um nome associado a ele. Os registros de registro de domínio de ambos os sites, de maio de 2023, mostram que ambos foram criados por uma empresa costarriquenha.
A Fast Offshore, então chamada de Overseas Business Services Ltd, é dirigida por um canadense chamado Ron Mendelson.
Ron Mendelson trabalha no setor financeiro offshore desde os anos 90. (X: Ron Mendelson)
A consultoria ajuda as empresas a solicitar licenças de jogos em diversas jurisdições, incluindo Anjouan.
O próprio Mendelson publicou numerosos artigos, promovendo periodicamente os benefícios de escolher a pequena ilha africana ao abrir um casino online. “Como Anjouan economiza milhares de dólares em comparação com outras jurisdições”, escreveu ele em dezembro.
Esses artigos, publicados em sites de notícias do setor, também servem como propaganda para o seu negócio. “Com os custos mais baixos do mercado e um processo de configuração que leva apenas alguns dias na parceria com a Fast Offshore, Anjouan está redefinindo o sucesso dos negócios offshore (jogos)”, escreveu ele.
Mendelson parece estar bem conectado à indústria de licenciamento de Anjouan.
Mendelson postou sobre sua participação em uma conferência global de jogos de azar em Barcelona, o que levou Elliot Sorsky, CEO da Anjouan Corporate Services, a sugerir que os dois se encontrassem.
Uma troca entre duas pessoas com ligações a diferentes reguladores de Anjouan. (Captura de tela: LinkedIn)
Ron Mendelson e Fast Offshore não responderam ao pedido de comentários da ABC.
