A auditoria externa encomendada pelo PSOE, que descarta a existência de financiamento ilícito de formação, foi preparada por duas pessoas que podem ter ligações ao governo. Um deles é professor de direito financeiro e tributário. Félix Alberto Vega Borruego – um dos nomes que o Podemos propôs para o Conselho Geral da Magistratura em 2018, e o outro é professor de direito financeiro e fiscal e ex-assessor da Moncloa, César Martinez Sanchezambos da Universidade Autônoma de Madrid.
Na verdade, este último publicou um artigo em 2023 intitulado Na casa de máquinas do governo progressista na revista Grand Place. Nele Ele afirma ter tido o “privilégio de assessorar” dois governos. A primeira foi em 2018 e 2019 como conselheiro para assuntos financeiros da prefeita de Madrid, Manuela Carmena. O segundo, de 2020 a 2023, serviu como “primeiro conselheiro e depois chefe de gabinete da Secretaria-Geral dos Assuntos Económicos e do Grupo dos Vinte Gabinete do Presidente do Governo, que ainda é coloquialmente denominado “Direcção Económica do Presidente”.
“Em geral, já passei por mais de cinco anos atuou como um “gabinete” de governos progressistas, o que me permitiu tirar algumas conclusões que gostaria de compartilhar se pudessem ser úteis”, continua o texto. Desta forma, Martinez explica as dificuldades externas e internas pelas quais um líder pode passar.
O relatório de auditoria exclui o financiamento ilegal do IGRP, uma vez que não há sinal de fundos não declarados ou não rastreáveis. Basearam-se em contas de caixa, contas de despesas e recebimentos da Secretaria da Organização, dados que o partido também enviou ao Tribunal Nacional, onde o juiz Ismael Moreno, em material secreto, analisa os pagamentos em dinheiro feitos pelo partido, em meio a suspeitas de que José Luis Abalos ou seu ex-assessor Koldo García usaram o PSOE para lavar dinheiro de origem ilícita.
Além disso, a auditoria revelou algumas despesas “atrativas” que o secretariado da organização Abalos cobrou do partido. “Em alguns casos, as despesas são claramente inadequadas”, como o almoço para nove pessoas no Natal de 2019 em Valência, um menu infantil ou receitas “incomuns” no restaurante de marisco La Chalana. As despesas são consideradas excessivas se ultrapassarem os 60 euros de almoço e representarem entre 4 e 25%, dependendo do ano, dos 126.858 euros gastos pelo departamento de Abalos.
