O julgamento da família Jensen nos Estados Unidos lançou mais luz sobre um esquema criminoso que permitiu o contrabando para o país de milhares de carregamentos de petróleo bruto roubados da Pemex, a empresa petrolífera paraestatal do México. As agências de segurança dos EUA estão a cooperar com uma testemunha protegida que serviu de intermediária entre os Jensens e os líderes do Cartel da Nova Geração de Jalisco (CJNG), que o Departamento do Tesouro identifica como os mentores do roubo e comércio de hidrocarbonetos no México, conhecido como Huachicol. O governo de Donald Trump acusa os Jensens não só de importar petróleo bruto para os Estados Unidos sob o pretexto de outras substâncias para evitar o pagamento de impostos, mas também de branqueamento de capitais e, especialmente, de financiar uma organização terrorista criminosa – categoria na qual Trump classificou uma dezena de cartéis, um deles o cartel Nemesio Oseguera. El Mencho. A defesa dos Jensens argumenta que não há provas de que eles soubessem da sua relação com uma organização criminosa transnacional, uma vez que o seu único contacto comprovado foi com corretor.
Documentos judiciais acessados pelo EL PAÍS mostram que Washington intensificou as acusações contra os Jensens, especialmente contra o patriarca da família, o magnata James Lael, de 68 anos, e um de seus filhos, Maxwell. Primeiro, são acusados de importar ilegalmente 4.170 remessas de petróleo bruto entre Janeiro de 2018 e Janeiro de 2025, alegando falsamente que se tratava de resíduos ou destilados (a acusação original listava 2.881 remessas). O petróleo foi então transportado para contêineres na Arroyo Terminals LLC, empresa familiar com sede em Rio Hondo, Texas. Segundo os documentos, os materiais vendidos geraram um lucro de US$ 300 milhões. A esposa de James, Kelly Ann Jansen, e seu segundo filho, Zachary Golden, também acusado de participar da conspiração criminosa, foram libertados em liberdade condicional.
A testemunha cooperante, identificada nos documentos judiciais como CI-1 (abreviatura de informante confidencial), tem estado em comunicação com a DEA, a agência antidrogas dos EUA, desde meados de 2024. O sujeito revelou que mantém colaboração contínua e direta com vários líderes do CJNG, especialmente Ivan Kazarin Molina. Tanquee César Morfin Morfin, Primo. O primeiro foi identificado pelo Departamento do Tesouro em 2024 como parte de uma rede de roubo de combustível que gera milhões de dólares em lucros para a CJNG. O Tesouro observou que El Tanque “se reporta diretamente” a El Mencho e faz parte do seu “estreito círculo de funcionários de confiança”. A principal base de atuação é Jalisco e Veracruz. Neste último estado, o combustível roubado da Pemex é rotineiramente armazenado através de sequestros secretos de oleodutos, de acordo com um boletim emitido pela agência norte-americana.
Em maio deste ano, o Tesouro sancionou Primito, que identificou como o líder da praça CJNG em Tamaulipas. Neste relatório, indicou que Primito centrava o seu negócio no roubo de hidrocarbonetos e no seu contrabando para os Estados Unidos e que controlava a cobrança de taxas pela passagem dos tanques de combustível nas travessias entre Tamaulipas e o Texas. Na altura em que o Tesouro anunciou as suas sanções, não se sabia que os Jensens estavam associados à liderança do Cartel Huachicola de Jalisco. O elo perdido era um corretor que cooperava com Washington no tribunal, que garantiu aos agentes que se tornara amigo de Primito e que até faziam negócios juntos desde 2021. Por sua vez, conhecia Tank tão bem que numa das conversas lhe deu “recomendações específicas”.
A testemunha CI-1 relatou que antes de se tornar corrupto, ele era um “empresário legítimo e proeminente” de uma empresa com sede no México que importava petróleo, gás e óleos usados do México para os Estados Unidos e vice-versa. Ele disse que na época teve que pagar aos cartéis US$ 2 mil por tanque para poder transportar seu produto para o México. Ele então acrescentou que “vários cartéis o forçaram a entrar nos negócios”.
Unindo-se aos líderes do CJNG, o CI-1 assumiu ele próprio o papel de criminoso. “CI-1 explicou que ganhou o controle de diversas rodovias no México e foi responsável pela coleta apartamentos ou extorsão em nome do cartel, dinheiro que o CI-1 posteriormente usou para subornar autoridades federais, estaduais e locais”, afirmam os documentos do tribunal. “O CI-1 explicou que sem o pagamento da extorsão, os cartéis não permitiriam que os produtos fossem transportados para o México. O CI-1 descreveu então um esquema no qual agentes alfandegários mexicanos falsificaram documentos para exportar certos produtos de petróleo bruto para os Estados Unidos”, afirmam os autos do tribunal.
A testemunha disse que o petróleo contrabandeado para os EUA foi roubado da Pemex com a ajuda de funcionários paraestatais corruptos e mencionou a empresa norte-americana como uma conhecida compradora de petróleo bruto produzido no México, embora o nome dessa empresa não tenha sido registado em documentos judiciais. Em diversas conversas com agentes norte-americanos em 2024 e 2025, a testemunha “detalhou o seu conhecimento da hierarquia do CJNG” e mencionou líderes como Hector Alvarez Alvarez, X.; Carlos Roel, Chuy 7e outros personagens identificados apenas por seus pseudônimos: El X, Nareda e Banguela.
Depois de detalhar seu relacionamento com os líderes do cartel, o CI-1 discutiu suas negociações comerciais com os Jensens, afirmam os documentos. Os advogados dos Jensens argumentam que não sabiam que estavam a lidar com a CJNG ou que o combustível que receberam foi roubado. Esta é uma tentativa de refutar alegações graves de financiamento de uma organização terrorista. Além desta disputa, documentos judiciais mostram que havia pelo menos uma relação comercial entre o CI-1 e os Jensens.
A testemunha concordou com a DEA em participar de reuniões com os Jensens com microfones e em gravar conversas telefônicas com eles. Várias destas reuniões discutiram o transporte de petróleo bruto para os Estados Unidos e os pagamentos que precisavam ser feitos. Em meados de Abril, a CI-1 convocou James e Maxwell para uma reunião de emergência em Dallas para falar com eles sobre uma proposta de fornecedor de petróleo bruto do México que estava a oferecer um preço favorável. Isto foi organizado para obter provas contra os Jensens.
Ali, numa marisqueira “cheia de gente”, o intermediário falou sobre sua relação com o CJNG (disse que “trabalhava com esses caras, mesmo não gostando deles”), nomeou os líderes e lembrou que há apenas dois meses o presidente Trump os classificou como “malditos terroristas”. Os documentos não mostram a reacção dos Jensens, mas ajudaram as autoridades a confirmar a sua afirmação de que “sabia” que estavam a lidar com o cartel El Mencho. Pouco depois do encontro marcado, no dia 23 de abril, os Jensens foram presos.
