novembro 19, 2025
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Os sindicatos criminosos têm como alvo estudantes internacionais que saem da Austrália, oferecendo-lhes dinheiro rápido em troca das suas contas bancárias e documentos de identidade em esquemas que podem ligá-los a grandes crimes de branqueamento de capitais, segundo a Polícia Federal Australiana (AFP).
Os estudantes que se preparam para voltar para casa recebem ofertas antecipadas de algumas centenas de dólares, mais uma taxa, para lhes dar acesso às suas contas bancárias.
Outros são solicitados a vender passaportes, cartas de condução e outros documentos de identificação.

A polícia alerta que esses negócios são ilegais, perigosos e podem deixar os estudantes diretamente ligados a redes fraudulentas que visam os australianos.

Estudantes indelevelmente ligados ao crime

O Centro Conjunto de Coordenação de Crimes Cibernéticos, administrado pela AFP, disse que os estudantes estão recebendo entre US$ 200 e US$ 500 para acesso às suas contas bancárias australianas, com uma taxa de 10% sobre o dinheiro que os criminosos lavam através deles.

Os documentos de identidade adquiridos são frequentemente utilizados para abrir novas contas vinculadas aos nomes das vítimas.
A detetive superintendente da AFP, Marie Andersson, disse que os criminosos estão usando essas contas para se passar por pessoas reais ou fraudar as economias de australianos vulneráveis, o que significa que os estudantes podem ficar indelevelmente ligados a redes criminosas.

“O que pode parecer um favor inofensivo, ou uma forma fácil de ganhar dinheiro, pode resultar em acusações criminais, cancelamento de vistos e proibição permanente de regressar à Austrália”, disse ele.

“Vemos redes criminosas no estrangeiro a lavar milhões de pessoas através de contas bancárias de jovens e, como resultado, também eles poderão ser acusados ​​de crimes como o branqueamento de capitais.
“Quando os estudantes vendem os seus dados, não só correm o risco de serem processados, mas também provocam danos reais a pessoas inocentes.”
A agência de inteligência financeira AUSTRAC alertou que os estudantes internacionais são considerados um grupo de alto risco para recrutamento, observando que as redes criminosas visam deliberadamente aqueles que estão prestes a deixar a Austrália ou aqueles que procuram um meio de ganhar dinheiro enquanto vivem na Austrália.

As suas contas permitem que redes criminosas movimentem maiores volumes de dinheiro com menos controlos, contornando os limites diários, expandindo o número de contas controladas e explorando perfis existentes verificados pelo KYC para mascarar atividades de branqueamento, de acordo com as orientações sobre crimes financeiros de junho de 2024.

Os criminosos também estão atraindo estudantes para se tornarem mulas de dinheiro por meio de ofertas de emprego fraudulentas, golpes românticos e anúncios on-line falsos, de acordo com a Associação Bancária Australiana.

A lavagem de dinheiro acarreta pena máxima de prisão perpétua na Austrália.

Campanha incentiva estudantes a protegerem sua identidade

A AFP exorta os estudantes internacionais a compreenderem a seriedade de vender ou partilhar a sua identidade.
Andersson disse que muitos estudantes não percebem que estão sendo explorados.

“Mas uma vez pego, é o estudante quem enfrenta as consequências”, disse Andersson.

“Antes de deixar a Austrália, pedimos aos estudantes que fechem as suas contas bancárias locais, protejam a sua identidade pessoal e digital e nunca vendam ou partilhem os seus dados com ninguém.
“Sua identidade não é apenas papelada, é sua responsabilidade.
“Sair do país não apaga sua pegada digital. A polícia de todo o mundo pode rastrear suas contas bancárias, seu nome e sua identidade, e você permanecerá conectado a qualquer crime ao qual esteja vinculado ou pelo qual seja responsável.”

Qualquer pessoa a quem seja oferecido dinheiro para suas contas ou informações deve denunciá-lo ao ReportCyber.gov.au.

Para se protegerem de serem vítimas, a AFP aconselha os estudantes a seguirem três regras simples:
1. Não compartilhe dados bancários ou pessoais com ninguém que você não conhece ou não confia.
2. Se alguém lhe pedir para usar ou “pegar emprestado” sua conta bancária, diga não.
3. Se você suspeitar que algo está errado, rejeite a oferta.

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