Três membros da mesma família foram acusados na Austrália Ocidental pelo seu alegado envolvimento no que a Polícia Federal Australiana descreve como um grupo criminoso ligado ao fornecimento ilícito de tabaco e vaporizadores.
Policiais da AFP prenderam esta semana Zeanah Kanjou, 47, seu pai Brian Tanzo, 68, e seu genro Ahmad El Ahmad, 26, depois que várias propriedades foram revistadas.
A AFP apreendeu ontem cerca de um milhão de dólares em dinheiro e cinco toneladas de produtos de tabaco depois de realizar buscas em residências, armazéns e numa tabacaria.
As buscas foram realizadas no subúrbio de Mandurah, no sul de Perth, e nas cidades regionais de Busselton e Bunbury, onde cerca de 30.000 produtos de vaporização foram apreendidos.
Suposto tabaco ilícito em uma loja Mandurah. (Fornecido: AFP)
Tanzo foi preso em uma casa na área de Mandurah, onde a polícia encontrou aproximadamente US$ 800 mil em dinheiro, duas máquinas de contar dinheiro e produtos ilícitos de tabaco, disse a polícia.
Os policiais revistaram uma casa perto de Bunbury e encontraram uma máquina de contar dinheiro ao lado de uma cama, bem como maços de dinheiro totalizando cerca de US$ 240.000, e a Sra. Kanjou foi presa.
A polícia suspeita que o dinheiro apreendido na operação seja produto do crime, e o Sr. Tanzo e a Sra. Kanjou não foram alegadamente capazes de fornecer uma explicação razoável para a origem do dinheiro.
Dinheiro e itens apreendidos em Mandurah. (Fornecido: AFP)
A AFP alega que os produtos apreendidos teriam evitado milhões de dólares em impostos especiais de consumo e impostos da Commonwealth se tivessem sido distribuídos.
A Sra. Kanjou e o seu pai, o Sr. Tanzo, foram acusados cada um de uma acusação de tráfico de produtos do crime, dinheiro ou propriedade no valor de 100.000 dólares ou mais.
Trio concedeu fiança
El Ahmad foi preso num centro comercial de Bunbury e acusado de não cumprir um mandado, depois de alegadamente se recusar a dar à polícia acesso ao seu telemóvel.
O jovem e Tanzo compareceram ao Tribunal de Magistrados de Perth na sexta-feira e ambos receberam fiança.
Ahmad El Ahmad fora do tribunal na sexta-feira. (ABC Notícias)
Tanzo tem 72 horas para apresentar seu passaporte ao Departamento de Relações Exteriores e Comércio, foi condenado a não deixar a Austrália Ocidental e sua fiança pessoal foi fixada em US$ 50 mil.
O tribunal ouviu que Tanzo sofria de câncer, o que, segundo o tribunal, reduziu o risco de fuga.
El Ahmad recebeu fiança de US$ 1.000 e, como parte das condições de sua fiança, não está autorizado a se comunicar com seus co-acusados ou interferir em quaisquer dispositivos eletrônicos apreendidos pela AFP como parte da investigação em andamento.
A promotoria argumentou que, como Kanjou tinha acesso a fundos, a AFP a sinalizou como um risco de fuga significativo.
Ele recebeu fiança e sua fiança foi fixada em US$ 50.000, com um depósito em dinheiro de US$ 20.000 que teve que ser feito antes que ele pudesse deixar a custódia.
Como parte de suas condições, a Sra. Kanjou não pode deixar WA, entrar em contato com seu co-acusado ou excluir dados de qualquer dispositivo.
Todos os três devem voltar ao tribunal em 20 de março.
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