Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil revistaram um bar em Sevilha supostamente ligado a Vicente Fernandezex-presidente da Sociedade Estadual de Participação Industrial. O homem que liderou a SEPI continua detido numa operação ordenada pelo governo que está sob suspeita. Além de Fernández, as detenções desta quarta-feira incluíram o ex-militante do PSOE Leire Diez e Antxon Alonso, que os investigadores consideram sócios do ex-secretário do PSOE Santos Cerdan na empresa Servinabar.
O Bar La Bola, registrado na UCO, está localizado na rua Marie Curie, na ilha de Cartuja, em Sevilha, próximo à famosa Esfera Bioclimática da Expo Mundial de 1992.pode ser suspeito de ser usado para lavagem de dinheiro. Nesta quinta-feira o estabelecimento continuou suas atividades normalmente.
Fontes próximas da investigação afirmaram que o estabelecimento hoteleiro é gerido pela La Bola Innovación, empresa criada em 2014 por um sócio do ex-presidente da SEPI. A mulher atuou como administradora até junho de 2023, quando Fernández assumiu.
O negócio apresentava um desempenho modesto antes de 2020, mas melhorou significativamente desde então. No ano em que o ex-presidente da SEPI assumiu, alcançou um faturamento de 30% mais do que no ano anterior. A OCO apreendeu os livros e equipamentos das instalações para determinar se poderiam ter sido usados para lavar dinheiro supostamente ilícito recebido da conspiração sob investigação.
Um tribunal de Sevilha absolveu Fernandez, juntamente com outros quinze réus, das acusações de falsificação do concurso internacional atribuído à empresa México-Minorbis exploração na reserva mineira de Aznalcollar. O julgamento, em que os procuradores procuraram a absolvição dos arguidos, colocou no banco dos réus funcionários da Junta da Andaluzia e especialistas técnicos envolvidos na negociação dos tratados e da comissão técnica do julgamento, incluindo o antigo presidente da SEPI, que se demitiu devido ao seu envolvimento no caso.
Fernández, que, entre outros cargos, foi auditor geral do Conselho – órgão máximo de controlo interno da gestão económica da administração andaluza -, Foi Secretário Geral do Ministério da Economia, Inovação, Ciência e Emprego da Andaluzia. quando Aznalcollar foi transferido para o México Minorbis.
