A Guarda Civil passou a esclarecer, identificar,detenção e investigação do alegado autor de vários crimes relacionados com fraude, peculato e falsificação de documentos cometido por um funcionário de uma empresa da cidade de Castellar de Santiago.
A investigação começa … após denúncia apresentada por um cidadão ao posto da Guarda Civil de Castellar de Santiago, que denunciou ao proprietário da empresa que desde 2021 realiza baixa ilegal e retirada de dinheiro vários caixas eletrônicos utilizaram cartões de crédito que ele deu aos seus funcionários com o único propósito de reabastecer os carros da empresa, informou a Guardia Civil em comunicado à imprensa.
A quantia que foi enganada ultrapassa os 50.000 euros. Os agentes responsáveis pela investigação descobriram um padrão contínuo de apreensões de dinheiro e pagamentos que não eram consistentes com as operações normais da empresa e não foram autorizados pela sua administração.
Essas transações poderiam ser realizadas por meio de uma relação de confiança que existia entre o proprietário da empresa e o funcionário que tinha acesso aos meios de pagamento.
A investigação envolveu diversos procedimentos, incluindo análise de extratos bancários, solicitação de informações de diversas instituições financeiras da cidade e análise de imagens de CFTV de caixas eletrônicos e estabelecimentos que comprovassem a mesma pessoa realizou as transações sob investigação com uma certa frequênciaem alguns casos, até tomando medidas para ocultar a sua identidade.
Pouco tempo depois, o denunciante reapareceu e apresentou nova reclamação referente ao extravio de seu talão de cheques e ao desconto de cheques sem sua autorização, e os agentes iniciaram novo trabalho investigativo, verificando se os cheques apresentavam indícios evidentes de fraude, e também verificando o envolvimento de duas pessoas próximas ao funcionário da empresa no desconto dos cheques.
Como resultado dos esforços, uma pessoa foi presa em Dezembro e outras duas foram interrogadas como não detidas por suspeita de fraude, falsificação de documentos e roubo.
Os materiais do processo foram transferidos ao tribunal competente de Valdepenas.
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