Toneladas de tabaco ilícito, grandes quantias de dinheiro e uma máquina de contar dinheiro foram apreendidos durante operações policiais que supostamente prenderam um sindicato de lavagem de dinheiro.
As descobertas ocorreram enquanto a Polícia de Nova Gales do Sul e a Polícia Federal Australiana revistavam casas e galpões de armazenamento no oeste de Sydney na segunda-feira, após iniciarem investigações sobre o suposto grupo em maio.
ASSISTA AO VÍDEO ACIMA: Quatro homens presos após a descoberta de milhões de cigarros supostamente ilegais.
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A polícia supostamente localizou US$ 108 mil em dinheiro, cerca de 1,1 milhão de cigarros, 2 kg de folhas soltas de tabaco, um relógio Rolex e eletrônicos quando vasculhou vários endereços em Burwood, Auburn e Wentworth.
Outro milhão de cigarros foram supostamente descobertos quando a polícia parou um caminhão na Christina Road, em Chester Hill.
Dois homens, de 32 e 26 anos, foram presos e acusados de suposto envolvimento no sindicato.
Uma busca na casa de Dundas Valley naquele mesmo dia teria levado à apreensão de vários telefones e à prisão de um homem de 38 anos que, segundo autoridades da AFP, era um “membro sênior do sindicato”.
A polícia alega que o homem lavou US$ 23 milhões em receitas criminais por meio do suposto sindicato, que geralmente teria “lavado” mais de US$ 150 milhões, segundo a polícia.
A ação segue-se à prisão de um homem de Merrylands, de 29 anos, em 14 de novembro, por supostamente lavar mais de US$ 7,8 milhões em produtos criminais.
Quatro telefones celulares, cartões bancários, um revólver, 15 cartuchos de munição e documentação em papel também foram apreendidos na casa de Merrylands.
Os dois últimos homens tiveram sua fiança recusada sob a acusação de lidar com produtos do crime. O homem de 29 anos também foi acusado de meia dúzia de acusações de arma de fogo.
A polícia alegará que o sindicato recrutou pessoas para abrir contas bancárias e registar empresas falsas para lavar dinheiro antes de o enviar para o estrangeiro.
“Essas pessoas são conhecidas como ‘diretores de fachada’: são diretores de empresas apenas no nome, já que as contas correspondentes foram posteriormente assumidas por um membro do sindicato e usadas para receber grandes quantias de lucros criminosos”, disse a AFP.
O detetive superintendente da AFP, Peter Fogarty, disse que a operação policial congelou desde então “múltiplas” contas bancárias ligadas ao grupo.
“Cortamos a vida e o oxigênio do crime organizado e da lavagem ilegal de dinheiro”, disse Fogarty.
Fogarty não descartou a possibilidade de mais prisões.
Todos os quatro réus permanecem perante os tribunais.
