O mentor de um vasto esquema Ponzi na China foi preso na Grã-Bretanha na terça-feira por mais de 11 anos por lavagem de receitas de fraudes com criptomoedas que agora valem bilhões de dólares.
Qian Zhimin se declarou culpado de duas acusações de lavagem de dinheiro em setembro, após uma investigação durante a qual a polícia britânica apreendeu mais de 61.000 bitcoins (atualmente avaliados em mais de US$ 6 bilhões) em uma das maiores apreensões de criptomoedas da história.
Qian, que se tornou conhecida como a “criptorainha” devido ao seu estilo de vida luxuoso, chorou no banco dos réus no Southwark Crown Court, em Londres, enquanto a juíza Sally-Ann Hales proferia seus comentários sobre a sentença.
“Você foi o arquiteto deste crime desde o início até a conclusão… seu motivo foi pura ganância”, disse o juiz Hales.
Seng Hok Ling, que foi preso em abril de 2024, também se declarou culpado em relação ao esquema. (Fornecido: Polícia Metropolitana)
Outro réu ligado ao caso, Seng Hok Ling, 46, se confessou culpado em setembro de transferência de propriedade criminosa, especificamente criptomoeda.
Qian, 47 anos, mudou seu apelo naquele que deveria ser o primeiro dia de seu julgamento, admitindo a posse e transferência de propriedade criminosa.
Anteriormente, ele alegou que era alvo de uma “repressão do governo chinês contra empreendedores criptográficos bem-sucedidos”.
Os promotores dizem que Qian cometeu fraude de investimento entre 2014 e 2017, na qual cerca de 128 mil pessoas investiram aproximadamente 40 bilhões de renminbi (8,6 bilhões de dólares), dos quais cerca de 6 bilhões foram desviados.
Mais de 80 pessoas foram condenadas na China.
Qian fugiu da China através de Mianmar, Tailândia, Laos e Malásia, antes de voar para Londres com um passaporte de São Cristóvão e Nevis e começar a tentar converter bitcoins comprados com o produto da fraude em dinheiro, disseram os promotores.
A BBC informou que antes de ser pega, ela havia se mudado para uma mansão na exclusiva área de Hampstead, em Londres, onde desfrutava de um estilo de vida luxuoso.
Só quando tentou comprar outro imóvel é que as autoridades começaram a investigar o seu património.
Após sua prisão, a Polícia Metropolitana disse que os bens apreendidos incluíam dispositivos criptografados, dinheiro, ouro e outras criptomoedas.
ABC/Reuters
