Uma rede multibilionária de lavagem de dinheiro que opera em todo o Reino Unido comprou um banco no Quirguistão para canalizar fundos para a guerra na Ucrânia, disse a polícia britânica.
A rede utilizou dinheiro criminoso obtido no Reino Unido para ajudar a Rússia a escapar das sanções ocidentais.
Ele usou centenas de mensageiros em pelo menos 28 vilas e cidades em todo o Reino Unido para arrecadar dinheiro do tráfico de drogas e armas de fogo, entre outros.
O dinheiro foi então rapidamente convertido em criptomoeda e movimentado ao redor do mundo, disse a Agência Nacional do Crime da Grã-Bretanha (NCA), compartilhando uma atualização sobre a última fase da “Operação Desestabilização” liderada pelo Reino Unido.
A polícia diz que a rede opera em pelo menos 28 cidades e vilas em todo o Reino Unido. (Fornecido: Agência Nacional do Crime do Reino Unido)
O esforço internacional levou a 128 prisões e à apreensão de mais de 25 milhões de libras (51 milhões de dólares) em dinheiro e criptomoedas no Reino Unido, disse a NCA.
No ano passado, mais 45 suspeitos de lavagem de dinheiro foram presos e £5,1 milhões apreendidos.
As informações provenientes da investigação também ajudaram parceiros estrangeiros a apreender 24 milhões de dólares e 2,6 milhões de euros no estrangeiro.
Duas redes de língua russa, chamadas Smart e TGR, estão no centro de muitas das transferências, disse a NCA.
Eles lavam dinheiro para grupos criminosos transnacionais envolvidos em crimes cibernéticos, contrabando de drogas e armas de fogo e ajudam seus clientes russos a contornar ilegalmente as restrições financeiras para investir dinheiro na Grã-Bretanha.
Conexão Quirguistão
Durante a “segunda fase” da “Operação Desestabilizar”, que começou em Dezembro do ano passado, as autoridades descobriram que alguns dos fundos branqueados foram canalizados através do banco do Quirguizistão, chamado Keremet Bank.
Este foi comprado secretamente no dia de Natal de 2024 pela Altair Holding SA, uma empresa ligada ao chefe da TGR, George Rossi.
Keremet então ajudou a movimentar dinheiro para o Promsvyazbank (PSB), um banco estatal russo que apoia empresas envolvidas no setor militar-industrial da Rússia, disse a NCA.
O Tesouro dos EUA também acusou Keremet em Janeiro de ajudar o Kremlin a escapar às sanções.
“Pela primeira vez, estamos a ligar… o tráfico de drogas na nossa comunidade aos níveis mais elevados do crime organizado, à geopolítica, à evasão de sanções, ao complexo militar-industrial russo e às atividades ligadas ao Estado”, disse o vice-diretor de crimes económicos da NCA, Sal Melki.
As redes operavam em “escalas deslumbrantes”, acrescentou.
A maior parte da atividade do Reino Unido dependia de mensageiros que viajavam por todo o país, recolhendo sacos de dinheiro e trocando-os por pagamentos em criptomoedas, por vezes em parques de estacionamento próximos às autoestradas.
Num esforço para dissuadi-los, a NCA lançou uma campanha com cartazes e mensagens online em inglês e russo afixados em todo o país, incluindo nas estações de serviço das auto-estradas.
Estes cartazes foram exibidos em estações de serviço de autoestradas em todo o Reino Unido. (Fornecido: Agência Nacional do Crime do Reino Unido)
As placas alertam os entregadores de que eles enfrentam longas penas de prisão por salários relativamente baixos.
“Por algumas centenas de libras, há uma boa chance de você ir para a prisão por mais de cinco anos”, disse Melki.
“Dinheiro fácil leva a tempos difíceis.“
A NCA acredita que os e-mails são um ponto fraco que podem atacar. Mas a ameaça representada por redes como estas continua elevada.
“A NCA causou sérios danos a estas organizações”, disse Melki.
“Mas também existem outros como eles, e sabemos que temos de manter a pressão. Temos de continuar a prender, processar e sancionar pessoas.”
AFP
