Uma plataforma de pagamentos com milhões de clientes em todo o mundo foi obrigada a nomear um auditor externo como parte de uma repressão em toda a indústria às transferências de dinheiro relacionadas com material de abuso sexual infantil.
O Centro Australiano de Análise de Transações e Relatórios (AUSTRAC) realizou uma verificação aleatória de 15 plataformas de pagamento online para ver se as empresas estavam sinalizando e relatando transações consideradas suspeitas, uma exigência legal.
A AUSTRAC disse que encontrou “facilmente” 45 clientes suspeitos de enviar dinheiro para o exterior para assistir crianças se envolvendo em atos sexuais ilegais, tanto ao vivo quanto pré-gravados.
Os anéis foram descritos como “um empreendimento muito lucrativo”. (ABC noticias: Liam Patrick)
O regulador de crimes financeiros entregou as suas conclusões às autoridades, embora não fosse claro se alguma ação tinha sido tomada contra esses clientes.
“Se essas empresas (de pagamentos online) identificarem apenas um criminoso, poderemos usar essa identificação para identificar toda uma rede de outros criminosos”, disse o CEO Brendan Thomas.
“As redes que gerem este tipo de redes também estão a fazer outras coisas, como o tráfico de drogas e outros tipos de branqueamento de capitais, e este é um empreendimento muito lucrativo para elas.“
Uma indústria alerta
Thomas disse que a WorldRemit, uma plataforma de pagamentos online com 5,7 milhões de clientes em mais de 130 países, foi a empresa com as práticas de rastreamento e relatórios mais preocupantes.
A AUSTRAC ordenou que a empresa sediada em Londres nomeasse um auditor externo antes de considerar se “serão tomadas novas medidas regulatórias”.“Como um processo judicial, foi necessário após revisão.
O Grupo Zepz, dono da WorldRemit, disse que está constantemente atualizando seus sistemas, controles e governança.
“A WorldRemit é regulamentada pela AUSTRAC e nos esforçamos para manter um relacionamento positivo e produtivo com nosso regulador na Austrália, assim como fazemos com todos os nossos reguladores em todo o mundo”, disse um porta-voz da empresa.
“Por uma questão de política, não comentamos publicamente sobre questões regulatórias específicas”.
As plataformas de pagamento online podem lidar com mais transferências para o exterior do que os bancos maiores. (ABC noticias: Liam Patrick)
Outra empresa também poderia nomear um auditor externo, embora a AUSTRAC tenha se recusado a nomeá-lo, dizendo que isso poderia comprometer a sua investigação.
Quatro outras plataformas de pagamento online receberam “cartas de preocupação”, disse Thomas, enquanto um aviso foi enviado a outras empresas do setor.
As plataformas de pagamento online podem orquestrar mais transferências para o exterior do que os bancos maiores, disse a AUSTRAC, acrescentando que os supostos infratores costumam fazer transferências frequentes entre US$ 10 e US$ 500, disfarçando-as com rótulos como “uniforme escolar” ou “custos médicos”.
Um cliente, US$ 745 mil em transferências para 82 pessoas
A AUSTRAC forneceu um exemplo de provedor de pagamentos on-line que afirma ter rejeitado repetidamente avisos gerados pelo sistema sobre transferências de um cliente ao longo de 18 meses.
O cliente anônimo transferiu US$ 745 mil para 82 pessoas, 90% das quais eram mulheres.
Em seu perfil ele afirmou ser professor há mais de 30 anos, inclusive nas Filipinas, Tailândia e Camboja, países considerados focos de abuso sexual infantil.
O regulador disse que a sua campanha encontrou “múltiplos exemplos de clientes de alto risco como este que, na opinião da AUSTRAC, deveriam ter sido identificados pelas empresas”.
Tentando impedir o fluxo de dinheiro para o abuso sexual infantil
A AUSTRAC realizou a verificação pontual depois de suspeitar que algumas plataformas de pagamento online não estavam informando os clientes sobre transferências de dinheiro suspeitas.
Concentrou-se nas empresas que realizam o maior número de transferências para países onde o material de abuso sexual infantil era generalizado, acreditando que representava um elevado risco de branqueamento de capitais.
Thomas disse que a denúncia precoce de transações suspeitas era essencial para detectar rapidamente os infratores e evitar que mais crianças fossem prejudicadas.
“(O material de abuso sexual infantil) está ajudando a alimentar as paixões obscenas dos pedófilos na Austrália, e eles podem então procurar satisfazer essas paixões de outras maneiras”,
disse.
A Polícia Federal Australiana e o seu Centro Australiano de Combate à Exploração Infantil, que trabalha com a AUSTRAC para investigar casos de pedofilia, recusaram-se a comentar.
