Os reguladores dos EUA dizem que estão levando “muito a sério” as alegações de que grandes bancos podem ter facilitado a atividade criminosa de Jeffrey Epstein, enquanto enfrentam pedidos para investigar executivos, incluindo o ex-chefe do Barclays, Jes Staley.
Em correspondência vista pelo The Guardian, os chefes do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) e da Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) disseram ter revisado uma carta da senadora democrata Elizabeth Warren, que levantava preocupações sobre o alegado apoio dos banqueiros ao criminoso sexual infantil condenado, Epstein.
Isso inclui Staley, que Warren disse ter supostamente protegido o acesso de Epstein ao sistema bancário enquanto trabalhava no JP Morgan no início dos anos 2000. Staley já foi banido do setor bancário do Reino Unido por minimizar a sua relação com Epstein.
Embora os reguladores não tenham confirmado publicamente se estavam a abrir investigações formais, os seus diretores garantiram a Warren que tomariam medidas sobre qualquer potencial má conduta.
“Embora seja inapropriado comentar quaisquer questões específicas de supervisão em curso, levo muito a sério quaisquer alegações de irregularidades ou abusos por parte de bancos e executivos bancários”, disse o Controlador da Moeda, Jonathan Gould, numa carta a Warren, que é o líder democrata na comissão do Senado dos EUA para assuntos bancários, habitacionais e urbanos.
“Apreciamos a seriedade deste assunto e continuaremos a examinar os bancos, incluindo o JP Morgan Chase Bank, NA, dentro do âmbito da nossa autoridade, inclusive para garantir que os bancos abordem questões de segurança e solidez e violações da lei sob a nossa jurisdição”, acrescentou Gould.
A carta original de Warren levantou questões sobre a relação bancária mais ampla do JP Morgan com o agressor sexual, observando que Epstein era um dos clientes mais lucrativos do banco antes de ser demitido em 2013, cinco anos depois de ter sido preso por solicitar uma menor para prostituição. O bem relacionado financista morreu na prisão em julho de 2019, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de crianças.
O presidente em exercício da FDIC, Travis Hill, disse que o regulador tomou “atividade ilegal envolvendo o setor bancário, incluindo o possível envolvimento de pessoas internas em atividades ilícitas, muito a sério.”
A sua carta, datada de 17 de Novembro, dizia que “se este tipo de actividade for identificado”, o órgão de vigilância seguiria o protocolo padrão: recolher e analisar potenciais provas, antes de encaminhar o assunto para o gabinete do inspector-geral da FDIC, que tem poderes de aplicação da lei.
Ações erradas podem resultar numa multa e numa possível proibição de trabalhar no setor bancário dos EUA.
O FDIC e o OCC não quiseram comentar. O Guardian entrou em contato com o representante legal de Staley para comentar.
Warren disse num comunicado: “Os reguladores devem investigar e responsabilizar os facilitadores de Epstein, e acreditarei que eles estão a agir quando eu vir isso. Os americanos merecem saber que o seu sistema bancário não está a facilitar os crimes perturbadores dos ricos e poderosos”.
Um porta-voz do JP Morgan não comentou diretamente a correspondência de Warren com os reguladores, mas a respeito de Epstein disse: “Lamentamos qualquer associação que tivemos com o homem, mas não o ajudamos a cometer seus atos hediondos. Terminamos nosso relacionamento com ele seis anos antes de sua prisão por acusações de tráfico sexual. O governo federal tinha informações contundentes sobre seus crimes que não compartilharam conosco ou com outros bancos.”
Na semana passada, Warren aproveitou uma aparição no The Late Show com Stephen Colbert para instar o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, a testemunhar perante o comitê bancário do Senado dos EUA.
após a promoção do boletim informativo
“Eles abriram cerca de 134 contas diferentes para Jeffrey Epstein ao longo desses anos. Eles fizeram mais de um bilhão de dólares em transações para Jeffrey Epstein… Ele poderia literalmente entrar no banco e receber US$ 50 milhões do JP Morgan Chase.
“Então, o que eu gostaria de fazer, no comitê bancário, é que o Sr. Dimon e alguns desses outros banqueiros viessem e, sob juramento, testemunhassem sobre qual é exatamente a trilha financeira que manteve Jeffrey Epstein à tona por tanto tempo.”
O JP Morgan disse em um comunicado: “Jamie nunca se encontrou, falou ou enviou e-mails para Epstein, e não esteve envolvido em nenhuma decisão sobre sua conta, sobre a qual ele testemunhou sob juramento. Há mais de um milhão de páginas de e-mails e outros documentos produzidos neste caso, e nenhum chega perto de sugerir o contrário.”
O porta-voz do banco acrescentou: “Seguiremos a lei, inclusive respondendo a uma intimação. Nosso envolvimento com Epstein é em grande parte uma questão de registro público, com milhões de páginas de descobertas de litígios já disponíveis publicamente”.
A correspondência entre Warren e os reguladores financeiros dos EUA surge dias depois de Donald Trump ter sido pressionado a assinar um projeto de lei que levará o Departamento de Justiça dos EUA a divulgar todos os seus registos, documentos e comunicações não confidenciais relacionados com Epstein e a co-conspiradora Ghislaine Maxwell.
Isto segue-se à resistência inicial do presidente dos EUA, que tinha sido criticado pelas suas próprias ligações com o agressor sexual, tendo sido amigo de Epstein antes de a dupla se desentender em 2004, antes da condenação de Epstein. A previsão é que os documentos sejam divulgados em até 30 dias, por volta de 19 de dezembro.
