Durante duas décadas, Venezuela E Irã Criaram uma aliança estratégica que vai além da cooperação diplomática comum. A nível financeiro, esta aliança caracteriza-se por mecanismos de financiamento opacos que permitem canalizar milhares de milhões de dólares para projetos conjuntos. … em muitos casos, em benefício líquido do Irão e em detrimento da transparência financeira da Venezuela.
Documentos em mãos do Ministério Público e da inteligência EUAacessados pela ABC demonstram que o chavismo transferiu somas colossais do Estado venezuelano para o Irã através de esquemas secretos. Esses fundos podem ser usados para pagamentos em Espanhaalgo que está sendo investigado nos Estados Unidos.
Os documentos mostram que o regime venezuelano serviu como plataforma financeira e logística secreta para Teerão durante quase vinte anos. Por outras palavras, os recursos estatais venezuelanos têm sido sistematicamente utilizados para ajudar o Irão a escapar às sanções internacionais e a apoiar a sua economia e o seu aparelho militar. Para atingir esse objetivo, foi desenvolvida uma arquitetura financeira complexa: o chavismo utilizou fundos binacionaisEmpresas públicas venezuelanas, bancos de “tela” e projetos industriais sem atividade real como fachada, criados com o propósito de movimentar dinheiro ilegalmente e ocultar seu destino final.
Entre 2006 e 2009, ambos os governos assinaram pelo menos 279 acordos de cooperação económica nos setores energético, petroquímico, industrial, bancário e tecnológico, elevando o comércio bilateral a mais de 6 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros). Esta ligação evoluiu para uma complexa arquitectura financeira e logística que permite a Teerão escapar às sanções internacionais, ao mesmo tempo que canaliza recursos da Venezuela para empresas iranianas nos sectores da energia, da construção e da dupla utilização.
Paralelamente, de acordo com estes documentos, a Venezuela tornou-se o centro de apoio logístico e financeiro secreto para os objectivos geopolíticos do Irão, incluindo programas militares secretos e organizações não governamentais associadas a Teerã.
As autoridades judiciais dos EUA também estão a investigar se alguns destes acordos financeiros foram utilizados para canalizar pagamentos para países terceiros, segundo fontes com posse dos documentos. incluindo parceiros europeus como a Espanha. A investigação está a examinar possíveis transferências clandestinas para governos aliados, intermediários comerciais ou entidades políticas através de fundos bilaterais, bancos criados para cooperar com o Irão, ou redes em paraísos fiscais associadas a esta arquitectura paralela, com o objectivo de ocultar a origem e o destino final dos recursos.
Triangulação financeira
A Venezuela criou uma estrutura financeira paralela para canalizar fundos para projectos relacionados com o Irão fora dos controlos normais. O esquema foi apoiado por fundos especiais, como Fundenem mecanismos bilaterais como Fundo Conjunto China-Venezuela tanto em fundos como confia empresas binacionais com o Irão, bem como uma rede de bancos offshore em jurisdições opacas. Graças a esta arquitectura, Teerão recebeu fluxos apropriados de capital venezuelano sem passar por canais sujeitos ao controlo de sanções internacionais.
Um elemento-chave foi o Fundo Conjunto China-Venezuela, apoiado por Empréstimos chineses à Venezuela. Este dinheiro foi reinvestido através do Fonden, que funcionava fora do orçamento oficial. Fonden misturou receitas petrolíferas, dívida e empréstimos estrangeiros e depois redistribuiu os recursos de acordo com as decisões executivas. A falta de transparência dificultou o acompanhamento dos fluxos de caixa, uma vez que os fundos perderam a rastreabilidade quando integrados com outros produtos. Assim, a Venezuela conseguiu redirecionar recursos para empresas iranianas ou projetos conjuntos, apresentando-os formalmente como iniciativas nacionais de desenvolvimento.
Gráficos da rede financeira trilateral da China, Venezuela e Irão estão incluídos no relatório de inteligência submetido ao Gabinete do Procurador-Geral e à Casa Branca.
Outro pilar foi a criação entre 2007 e 2009. fundo binacional e banco do Irã e Venezuela para financiar projetos de cooperação. Em 2007, foi anunciado um Fundo Binacional de 2 mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros) para projectos conjuntos, financiado em parte por recursos do Fundo Conjunto China-Venezuela.
Paralelamente, o Irã abriu em Caracas em 2008 Banco Internacional de Desenvolvimentouma subsidiária do banco de exportação estatal e, em 2009, foi aberto um banco conjunto em Teerão com um capital inicial de 200 milhões de dólares (170 milhões de euros). Estas organizações permitiram transações diretas entre Caracas e Teerã fora do sistema financeiro dos EUA. Os EUA impuseram sanções ao Banco de Caracas em 2008 pela sua conexões com o aparato militar iraniano e por facilitar a evasão aos controlos financeiros.
Segundo pesquisadores, a Venezuela enviou fluxos perto de 7,8 mil milhões de dólares (6,65 mil milhões de euros) ao ecossistema do Estado iraniano através destas manobras. Deste montante, aproximadamente 4 689 milhões de dólares (4 000 milhões de euros) provirão de projetos e fundos diretamente relacionados com o Irão em setores como a energia e a petroquímica. Outros 3,132 milhões de dólares (2,800 milhões de euros) corresponderiam a fugas indiretas. A maior parte destes fundos veio das receitas petrolíferas da Venezuela. incluindo empréstimos da Chinaredirecionado através de estruturas opacas para empresas estatais iranianas e para a Guarda Revolucionária Iraniana.
Para enviar dinheiro ao Irã sem passar pelas rotas tradicionais de vigilância, a Venezuela utilizou bancos de países como Uruguai, Panamá, Dubai E Hong Kong. Em 2019, houve uma tentativa de transferência de mais de mil milhões de dólares (850 milhões de euros) do Bandes para a sua subsidiária no Uruguai, revelando como as divisas estrangeiras estavam a ser enviadas para fora do país através de Montevidéu. No Dubai e em Hong Kong, os bancos locais facilitaram os pagamentos às empresas iranianas, aproveitando a falta de controlos. Assim, foi criado um sistema financeiro paralelo, que permitiu pagar em petróleo, ouro ou outros meios sem deixar vestígios clarosusando contratos fictícios e contas estrangeiras.
Graças ao dinheiro e aos empréstimos do petróleo chinês, a Venezuela canalizou quase 7,8 mil milhões de euros (6,65 mil milhões de euros) para o Irão através de manobras financeiras opacas.
As revelações levaram os procuradores dos EUA a investigar altos funcionários do governo venezuelano por alegadamente manusearem dinheiro ilegalmente com o Irão. Entre os notados estão Nicolás Maduro e vários de seus aliados mais próximos associados ao chamado Cartel dos Sóis. Washington já lhes impôs sanções e acusa-os de pertencerem a uma rede criminosa. A investigação procura provar como esta relação com o Irão facilitou a movimentação secreta de dinheiro, a violação de sanções e a ocultação da utilização de fundos públicos venezuelanos.
