O Tribunal Nacional está investigando Leire Diez, encanador PSOE, já Vicente Fernándezex-presidente da Sepi (Sociedade Estadual de Participação Industrial), após aceitar denúncia do Ministério Público Anticorrupção, que, entre outras coisas, descreve diversos tipos de comportamento de supostos crimes relacionados ao tráfico de influência.
Isto foi dito ao EL ESPAÑOL por uma fonte da investigação realizada pela Unidade Central de Operações da Guarda Civil.
Esta quarta-feira, o Departamento de Investigação Criminal prendeu Díaz e Fernández em Madrid. Da mesma forma, nas últimas horase praticou várias gravações e gravações em certas instituições.
Trata-se de uma investigação secreta liderada pelo juiz do Tribunal Nacional Antonio Pina, chefe do Tribunal Central de Instrução nº 6.
As buscas continuarão na madrugada desta quinta e mais prisões são possíveis.
Por enquanto, o caso permanece ultrassecreto para tentar reduzir o risco de destruição de fontes de provas.
Foi a Procuradoria Anticorrupção que apresentou a denúncia – com base nos relatórios da UCO – contra Leire Diez, Vicente Fernandez e outras pessoas cujas identidades ainda não foram reveladas.
Aconteceu que a mulher conhecida como encanador do IGRP, tentou obter informações secretas com o objetivo de supostamente prejudicar o trabalho do Departamento Anticorrupção e da UCO.
Por este motivo, está a ser investigado por outro tribunal (Regulamento 9 de Madrid) por alegados crimes de tráfico de influência e suborno.
A detenção de Diez esta quarta-feira, segundo as mesmas fontes, está relacionada com “supostas violações” em contratos Sepi.
Nexo Diez – Fernandez
encanador O membro do PSOE e o outro homem preso, Vicente Fernández, mantinham uma relação estreita desde pelo menos 2017, segundo o jornal.
Durante a reunião de Leire Diez com o promotor em maio passado Ignácio Stampa –que gravou secretamente a conversa–A mulher apresentou-se como emissária do PSOE.
Na reunião onde encanador tentou obter informações sobre alegadas violações no domínio da legislação anticorrupção, identificou-se como “mão direita“Santos Cerdanentão secretário da organização do Partido Socialista.
Desde aquela reunião até hoje, Cerdan está na prisão. –e já foi lançado– por decisão do Supremo Tribunal Federal, em caso em que alegada falsificação de obras públicas em troca de comissões ilegais.
Por sua vez, Vicente Fernandez assinou contrato com a construtora. Servinabar 2000 SLcujo dono é Anton Alonsoamigo Santos Cerdan, que também é investigado pelo Supremo no caso acima mencionado.
A assinatura do contrato por uma construtora ligada à Cerdan ocorreu após Fernández ser acusado de O caso Aznalcollar. Há menos de uma semana, o ex-presidente Sepi foi absolvido.
A contratação ocorreu depois de frustrado o plano da ministra das Finanças, Maria Jesús Montero, de arquivar rapidamente o processo Aznalcollar para que Vicente Fernández pudesse regressar ao seu posto. Isso não aconteceu e a absolvição só foi proferida na semana passada.
Fernandez Guerrero gozava da maior confiança de Maria Jesús Montero, que aprovou pessoalmente a sua nomeação para Sepi depois de ambos ingressarem na Junta da Andaluzia.
Santos Cerdan assinou documento encontrado pela UCO durante busca no endereço do proprietário do “Servinabar”, que adquiriu 45% desta pequena construtoraque, apesar da sua pequena dimensão, beneficiou de um trabalho milionário no âmbito da UTE (Aliança Empresarial Temporária) com Ação.
Entre outras coisas, reforma dos túneis Belatem Navarra, e a ampliação da Ponte Centenário em Sevilha, decisões que a UCO mantém sob escrutínio devido a uma alegada manipulação das mesmas.
Da mesma forma, Leire Diez era diretor de uma empresa de tecnologia que representava a Sepi. Sistema de julho de 2021 a maio de 2023.
A Cistec, em consulta realizada pelo EL ESPAÑOL em junho deste ano, garantiu que Leire Díez “não recebeu nenhuma remuneração pelas suas funções como conselheira”.
“Não há ligação ou interferência do referido ex-assessor nos poucos concursos públicos em que a Cistec pôde participar”, afirmou a Cistec em resposta oficial enviada a este jornal.
