Juiz Ismael Moreno, instrutor Caso Koldo No Tribunal Nacional, rejeitou os pedidos do PSOE para limitar a informação que deve fornecer sobre os pagamentos em dinheiro recuperados entre 2017 e 2024. O magistrado instruiu o partido a fornecer detalhes de todos os pagamentos efetuados, “independentemente” de quem era o “destinatário”; que inclui “todas as pessoas, cargos, funcionários, apoiadores ou voluntários” que os receberam. Moreno, que também ordena a apresentação de todos os “documentos de defesa que comprovem os referidos pagamentos”, rejeita assim as reivindicações dos socialistas, que enviaram uma carta ao tribunal pedindo esclarecimentos sobre esta questão, por entenderem que só deveriam enviar informações relativas aos arguidos no sumário (como Santos Cerdan, José Luis Abalos e Koldo García).
Esta decisão do juiz é tomada no âmbito da linha de inquérito aberta em Caso Koldo investigar o sistema de reembolso monetário de despesas do ex-ministro José Luis Abalos e de seu ex-assessor Koldo García. O magistrado apoiou as investigações depois que o colega Leopoldo Puente, instrutor do Supremo Tribunal, lhe enviou uma carta no final de outubro alertando que haviam surgido “incógnitas” para “esclarecer” os pagamentos. Neste sentido, a Procuradoria Anticorrupção acrescentou que existe a possibilidade de uma “série de ações que poderão ser qualificadas como ilícito penal, desde branqueamento de capitais a eventual furto, cometidas em relação” ao IGRP.
Nesse sentido, no dia 26 de novembro, o instrutor Moreno exigiu que Ferraz lhe enviasse, no prazo de 10 dias, uma “lista de pagamentos em dinheiro efetuados” referentes ao período de 2017 a 2024, bem como “documentos que os comprovem”. No entanto, a parte respondeu então com um pedido de esclarecimentos. Os socialistas pediram ao juiz que indicasse se deveriam apenas fornecer detalhes dos pagamentos aos arguidos (o que, indicaram, era o que acreditavam ser exigido deles); ou, inversamente, teriam de enviar informações ao Tribunal Nacional sobre “todos os pagamentos em dinheiro a todas as pessoas durante todo o período em questão”. Na opinião do PSOE, a segunda opção é um exagero.
“O partido será obrigado a fornecer provas de todas as despesas feitas por líderes, trabalhadores, militantes e simpatizantes comuns ou voluntários (…) Não há razão na lei para que todas estas pessoas vejam a sua identidade e as suas actividades para o PSOE reveladas”, queixou-se o partido, que teme que estes dados (que afectam as “ideologias e crenças” das pessoas) caiam nas mãos do PP e do Vox, apresentados no julgamento como uma acusação: “Passar tudo se esta informação for fornecida de forma acrítica e sem financiamento motivação, meu cliente violará suas obrigações de confidencialidade e retenção de dados.”
Mas o juiz do caso Koldo rejeita esta tese do IGRP e considera que as informações solicitadas dizem respeito a questões importantes para o esclarecimento dos factos. Portanto, o magistrado considera cabível e necessária a solicitação desses dados. O Ministério Público pensou o mesmo.
