Cadastro Unidade Central de Operações (COU) A Guarda Civil de Servinabar revelou a existência de “SEPI não oficial” que prometia contratos governamentais em troca de benefícios. Os documentos apreendidos em Navarra desencadearam uma investigação que … levou à prisão dos três principais pilares deste projeto: Leire Diez, Joseba Antson Alonso e Vicente Fernandez.
A Guarda Civil suspeita que os três principais intervenientes confiaram nos seus contactos em empresas estatais. Um papel de destaque foi desempenhado por Fernandez, que trabalhou oficialmente para a SEPI, mas também nas sombras quando foi “meio removido” de sua posição.
O Presidente da SEPI tinha poder absoluto em outras empresas, como Correos, Enusa, Sepides, Merkasa ou Cofivacasa. Todos eles estão no centro da investigação dos agentes da OAU.
Uma boa prova disso é que José Vicente Berlanga, antigo presidente da Enusa, está sob investigação no âmbito da Operação Leire. O elo entre esses governantes e as empresas era Joseba Antcson Alonso, braço direito de Santos Cerdan e proprietário da Servinabar.
Os agentes acreditam que esta pequena empresa navarra, com um volume de negócios de milhões, foi a base para a arrecadação das receitas destas operações. Presença de um tenente-coronel Antonio Balas no registro da sede não foi por acaso.
Vicente Fernández com Maria Jesus Montero
O famoso contrato de participação na empresa de Santos Cerdan tornou-se a ponta do iceberg de um caso de corrupção muito maior. Um processo que foi mantido em segredo, mas que deu passos gigantescos nos últimos dias.
Agentes encontrados em Servinabar faturas que comprovam o envolvimento do ex-presidente da SEPI nesses movimentos. Ele não era apenas mais um funcionário da empresa. Da mesma forma, suspeitam que Leire Diez também canalizou parte dos subornos para a compra de veículos.
Um total de 19 buscas foram concluídas nesta quinta-feira para confirmar as suspeitas dos investigadores. Agentes da Guardia Civil visitaram Madrid, Sevilha e Saragoça.
Para dar continuidade a esta linha de trabalho, a OAU compareceu às nove horas desta sexta-feira na sede dos Correios e dos Ministérios das Finanças e da Transição Ecológica no âmbito da Operação Leire Díez, segundo fontes da investigação, noticiou a ABC.
Os investigadores procuravam documentação de concursos públicos ligados a empresas registadas esta quinta-feira em diferentes pontos de Espanha. O processo é conduzido pelo Tribunal Nacional e pelo Ministério Público Anticorrupção.
Este requisito de informação foi alargado a outros itens, como Direção Geral do Património do Estado e Tribunal Central Administrativo dos Recursos ContratuaisCom. Eles também procuram evidências na empresa de capital aberto de Kofivakas. Empresa pertencente à SEPI e que tem por missão liquidar empresas.
O Ministério da Transição Ecológica transferiu dois processos administrativos para a UCO, mas defendeu a “garantia” dos procedimentos estabelecidos
Relativamente aos movimentos da UCO desta sexta-feira, fontes do MITECO confirmaram a presença de agentes na sede da administração. Segundo seu depoimento, o objetivo era exigir dois arquivos administrativos como parte de uma investigação em andamento. “Não se tratou de um registo, mas sim de um pedido exclusivamente formal de informação”, esclareceram as fontes.
Além disso, a MITECO enfatizou que os seus funcionários forneceram a documentação necessária com rapidez e total cooperação. “Os arquivos fornecidos foram processados com todas as salvaguardas e de acordo com os procedimentos normais estabelecidos”, concluíram.
Vale ressaltar que o “modus operandi” desta investigação é semelhante ao de Santos Cerdan. Um resumo do caso de Koldo revelou que o ex-líder socialista supostamente lavou dinheiro de subornos em um bar em Pamplona que emitia notas. O estabelecimento ficou famoso com o nome Frankie.
Neste caso, um residente local ligou para “Bola” e está localizado em Sevilha. Agentes revistaram o local porque suspeitavam que se tratava de uma forma de lavagem de dinheiro de contratos governamentais.
O “escritório” secreto deste grupo era o já famoso apartamento na rua Diego de Leon, 36, um imóvel na zona de Salamanca alugado pelo ex-presidente da SEPI. No início esta propriedade foi utilizada para necessidades comerciais do local. Depois de algum tempo, a casa passou a ser utilizada para outra finalidade: reuniões com empresários.
E várias pessoas que investigavam várias redes de hidrocarbonetos encontraram Leire Diez neste local. Nestes encontros, a ex-ativista socialista afirmou ter atuado como “braço direito” de Santos Cerdan. Algumas palavras ele também disse durante reunião com o promotor Ignacio Stampa.
A investigação deste caso na Plaza Castilla está sendo liderada pelo juiz Arturo Zamarriego. O procedimento em que Diez é acusado de crimes relacionados com tráfico de influência e suborno. A antiga activista socialista sofreu mais um golpe na sua causa esta semana, quando um juiz não deferiu o seu pedido para anular a gravação áudio do seu encontro com Stampa.
Diante do juiz
Leire Diez, Joseba Antson e Vicente Fernandez serão denunciados hoje no Tribunal Nacional. Juiz de Paz Antonio Pigna Ele recolherá os seus depoimentos e decidirá se os libertará ou se imporá precauções como a prisão preventiva.
Os agentes esgotaram o tempo que lhes era concedido pela lei devido ao grande volume de papelada e registos que tinham de manter. Os investigadores tiveram que acelerar as prisões de Diez e Fernandez porque Eles perceberam que estavam sendo observados pela Guarda Civil. O risco de destruição de provas era palpável, por isso foi tomada a decisão de prendê-lo.
Este processo começou graças a Ministério Público Anticorrupção. PARA Os arguidos são acusados de crimes relacionados com fraude, peculato, tráfico de influência e organização criminosa. As investigações levadas a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal continuam sob um segredo e novas ações, como prisões ou buscas, não estão descartadas uma vez analisada a documentação que os agentes conseguiram apreender nesta semana frenética da operação Leire Diez.
