Investigação Tribunal Nacional sobre o alegado esquema de comissões para contratos públicos ligados ao canalizador do PSOE, Leire Diez centrou-se em vários enclaves de Sevilha relacionados com o ambiente Vicente Fernándezex-presidente da SEPI … e pensei por muitos anos mão direita de Maria Jesus Montero. Ontem a UCO implantou um dispositivo que falhou bar na ilha de La Cartuja para escritório de advocacia baseado em Futuroexaminar os movimentos económicos e empresariais associados ao ex-alto funcionário e outras pessoas investigadas no caso conduzido pelo Tribunal Central de Instrução n.º 6.
Um dos cenários para este ensaio foi Bolarestaurante localizado na Avenida Marie Curie, próximo à simbólica Esfera Climática da Expo Mundial de 1992, da qual Fernández, outrora afastado de suas funções na Junta da Andaluzia e na SEPI, é o único administrador desde 2023. Segundo fontes próximas ao caso, os agentes estão analisando se o estabelecimento poderia servir canal de lavagem de dinheiro baseado em comissões alegadamente acusados pela estrutura sob investigação, com empresas como Servinabarassociado a Santos Cerdan. A OCO está a tentar determinar se alguns destes fundos podem ter sido ocultados através de movimentos contabilísticos e transações relacionadas com as atividades das instalações.
La Bola é famosa em Sevilha por servir como bar de bebidas e música até tarde da noite, bem como discoteca de verão, embora desde 2015 tenha reaberto como pequeno-almoço e menu especializado para estudantes e funcionários do Parque Científico e Tecnológico de Cartuja. É administrado por uma empresa La Bola Innovation SLfundada em 9 de dezembro de 2014 como empresa de prestação de serviços ao ramo hoteleiro, restaurantes, cafetarias, bares e catering. Seu único diretor desde 12 de junho de 2023 é Vicente Fernandez.
O fluxo de caixa do bar aumentou 700% em apenas um ano desde que Vicente Fernandez assumiu.
De acordo com os seus relatórios anuais consultados Registro comercialRotatividade do bar La Bola aumentou mais de 130% desde 2021. O volume de negócios nesse ano foi de 167.453 euros, no ano seguinte subiu para 299.539, e em 2023 para 386.996 euros. O desempenho da empresa também foi positivo em termos de dívidadado que Ao longo do ano, diminuiu 61%. Os dados mais importantes são as transações em dinheiro no bar. Ele O fluxo de caixa livre aumentou 700% em apenas um ano.
Renomado escritório de advocacia
As atividades da UCO não se limitaram a este enclave hoteleiro. Agentes também compareceram à sede do escritório de advocacia. Pesquisa jurídica do SDP, localizado na avenida Cardeal Bueno Montreal, e em seu escritório na capital da Espanha na rua Diego de León.
Os investigadores vieram solicitar documentação relacionada a vários arquivos, contratos e assessoria jurídica isso pode estar relacionado aos fatos sob investigação. O escritório emprega profissionais que, segundo fontes, interferiram em transações societárias e comerciais envolvendo pessoas de Bairro de Fernández.
Embora a interferência em ambos os lugares Isso aconteceu sem surpresas e sem que os agentes conseguissem isolar o local.a presença da UCO em frente ao escritório atraiu a atenção da área, habituada à movimentação de especialistas e gabinetes, mas não a ações policiais deste nível.
Em particular, isto ocorreu num escritório localizado em Madrid, onde alegadamente trabalhava um canalizador do PSOE. Leire Diez Ele se reuniu com empresários para encontrar roupa suja sobre policiais, juízes e promotores.
Estas duas buscas em Sevilha fazem parte de vinte ações realizadas esta quinta-feira pela UCO em todo o país, segundo fontes investigativas noticiadas pela ABC. Em particular, o Tribunal Nacional decidiu em total 19 recordes em Madrid, Sevilha e SaragoçaNo âmbito desta investigação já estão três detidos: Leire Diez, Vicente Fernández e Joseba Antkson, companheira de Santos Cerdan em Servinabar.
Um dos pontos interessantes é Edifício Enusempresa pública administrada Mariano Morenoconhecido como Gerente de Envelopes de Dinheiro na Sede Ferraz PSOE. O ex-chefe do PSOE foi interrogado como testemunha no Supremo Tribunal O caso Koldo.
Fora de Madrid, em Saragoça, o epicentro das investigações é a sede Florestaluma empresa de energia verde cujos contratos são baseados em premiações públicas recebidas nos últimos anos.
A intenção dos pesquisadores é identificar contratos, relatórios e transações de consultoria que possam se enquadrar no esquema analisado no Tribunal Nacional: possíveis obtenção de fundos públicos através de dotações irregulares, eeu traseira desvio de alguns desses benefícios empresas ou empresas controladas ou associadas a pessoas investigadas entre 2021 e 2023, bem como rastreabilidade de dinheiro.
O último capítulo inclui tanto as atividades do bar Cartuja como a documentação comercial ou societária gerida a partir do escritório Porvenir. A hipótese dos pesquisadores é que ambos os cenários podem fornecer informações adicionais sobre rotas para movimentar fundos e ocultar sua origem.
Estas ações fazem parte de uma operação muito mais ampla que está em curso. sob um segredo e isso já levou ao aparecimento de registos em diferentes partes de Espanha. O caso tenta determinar o papel de cada uma das pessoas e empresas envolvidas, bem como o montante de dinheiro alegadamente desviado e os mecanismos utilizados para o fazer.
