Um elaborado golpe imobiliário que ‘roubou’ US$ 1,2 milhão de investidores privados com procurações falsas | Notícias da Catalunha

A Mossos d'Esquadra descobriu uma fraude imobiliária complexa, cujo líder é um “criminoso experiente” de 38 anos, todos bem estudados. O detido principal planeou uma fraude com recurso a procurações falsas, ao abrigo das quais o grupo recebeu empréstimos garantidos por casas que não lhes pertenciam. Com experiência em crimes semelhantes, o homem controlou cada passo para que o engano fosse bem-sucedido. Foi a cartórios onde foram assinadas procurações falsas, participou de negociações com empresas financeiras, com consultores… “Ele dominou o modus operandi”, resume o Subinspetor Mossos Carles Martinez, chefe da investigação em Girona. Os Mossos d'Esquadra prenderam ele e outras 21 pessoas na terça-feira passada sob a acusação de se passarem por 13 proprietários e procurarem roubar mais de 1,2 milhão de organizações financeiras e de crédito.

A investigação de Mossos à rede começou em maio, depois de um cartório de Figueres (Girona) ter alertado para um número anormalmente elevado de assinaturas em procurações, sempre pertencentes ao mesmo grupo de pessoas. A investigação revelou um caminho cuidadoso a seguir. A organização procurou primeiro casas “atrativas” para os investidores, e estes recorreram aos portais imobiliários porque desta forma podiam selecionar imóveis com características que os interessassem e até visitá-los. Solicitaram então extratos dos registos prediais e já sabiam informações específicas sobre quem eram os proprietários, as características técnicas da casa e se o imóvel estava onerado. A investigação confirmou que tinham cerca de “30 ou 40” imóveis sob fogo em todo o país, em Vigo, Las Palmas ou Castelldefels.

E assim, de posse de todos esses dados, iniciou-se o processo de se passar por proprietários de apartamentos e casas e de produção de documentos falsos. “Eles prepararam documentos muito bons, quase indetectáveis”, afirma o Subinspetor Martinez, que afirma que, com um exame muito cuidadoso, um perito poderia descobrir que a espessura dos documentos falsos era menor que a espessura dos genuínos. Com estes papéis, um homem compareceu ao cartório, alegando ser o dono da casa, acompanhado do mutuário, que às vezes era um advogado de Girona, também detido no caso, e do suposto gerente.

Após a assinatura de uma procuração permitindo ao advogado agir como se fosse o dono da casa ou apartamento, iniciou-se o processo de localização da segunda vítima desta conspiração: investidores, consultores e empresas de serviços financeiros que não eram bancos. Eles os contataram e relataram uma situação delicada pela qual os proprietários assinaram procurações para receber dinheiro com urgência. Como resultado, os investidores concederam um empréstimo no valor de US$ 100.000 a US$ 300.000 garantido por imóveis. “Se eu não pagar em um ano, você fica com a casa”, explica o subinspetor sobre os termos dessa dívida, que costumava ser atraente para os investidores porque eles comprariam um apartamento abaixo do preço de mercado se não fossem pagos. Esta segunda parte também foi assinada por notário, ao contrário da primeira parte, em que foram outorgados poderes.

Mossos d'Esquadra identificou 13 falsificações com escrituras de autorização notariais falsas, com as quais realizaram sete fraudes no valor de mais de US$ 1,2 milhão. E outras 30 a 40 tentativas sem sucesso. “As empresas financeiras perderam dinheiro”, diz Martinez sobre as vítimas diretas do golpe. Até o momento, nenhuma prisão foi feita contra nenhum dos proprietários das casas, pois os pagamentos não foram efetuados desde que a operação policial terminou com o cumprimento dos prazos dos investidores. “Só alguns proprietários sabiam do que tinha acontecido porque tentavam prorrogar a hipoteca”, esclarece o subinspetor.

Os agentes não encontraram evidências de que notários estivessem envolvidos nas fraudes. E explicam o facto de a organização ter conseguido enredar também estes gabinetes com um grande volume de trabalho, o que não lhes permitiu agir com maior sigilo. As detenções foram realizadas em Estep (Sevilha), acompanhadas pela Guarda Civil, em Rubi e Manresa. Durante a busca, os agentes encontraram identidades e passaportes falsos, uma arma detonadora projetada para disparar e uma pequena quantidade de drogas. Dos 22 detidos, 17 eram homens e 5 mulheres com idades entre 30 e 40 anos. A maioria deles já tinha registros. Eles são acusados ​​de fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, usurpação do estado civil e filiação a organização criminosa.