Juiz do Tribunal Nacional José Luis Calama, encarregado de Caso Madeiralevado à justiça Álvaro Romillocriador da plataforma de investimentos Madeira Invest Club (MIC). Há também mais nove pessoas, entre elas membros da família do empresário.
Kalama acusou os dez investigados de crimes relacionados com fraude agravada e organização criminosa, e fixou fiança, que deverão pagar solidariamente, no valor de 247 milhões de euros.
Nesta Caso MadeiraO juiz investigava a alegada fraude cometida por Romillo e pelos restantes arguidos, avaliada em cerca de 185 milhões de euros. 3.062 investidores foram afetados.
No ano passado Romillo deu 100 mil euros ao agitador Alvis Perez para financiar a sua campanha nas eleições europeias, nas quais conquistou um assento no Parlamento Europeu.
A decisão, que agora processa o empresário, afirma que Romillo, que usava o pseudônimo CryptoSpain, “motivado por fins de lucro ilícito, desenvolveu e lançou uma organização criminosa estruturada e hierárquica, cuja liderança assumiu o controle” e com a ajuda da qual supostamente executou o golpe.
Esta organização incluía o próprio empresário, bem como Borja Lara Varas, Alejandro Perez Frias, Pedro Estanislao Briz García, Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Michaela Munteanu Manole, David Alcazar Jimenez, Rosa Maria de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera e Juan José Moreno Ruiz.
“Todos eles, por instrução de seu líder Romillo”, acrescenta, desempenharam funções específicas destinadas a atrair vítimas, administrar uma plataforma digital utilizada como ferramenta de fraude e ocultar os benefícios recebidos”.
O objetivo da organização criminosa, afirma, era apropriar-se sistematicamente de valores recebidos de terceiros para supostos investimentos que eram publicitados através do portal digital Madeirainvest.com, que se revelou uma plataforma de investimento segura e rentável. Este site oferecia produtos financeiros fictícios para atrair potenciais investidores. Esses produtos, ou “obras”, como os chamavam, incluíam relógios, veículos, imóveis, startups, ouro e outros metais preciosos.
Os investidores, confiantes na legalidade e solvência da plataforma na qual conseguiram obter um retorno mínimo de 20 por cento, realizaram depósitos financeiros que foram redirecionados pelos membros da organização para contas controladas por Romillo e seus funcionários, sem qualquer atividade real de investimento.
Romillo, enfatiza o despacho, exercia controle direto sobre as operações, coordenando a arrecadação de recursos, a manipulação das informações oferecidas na plataforma e a distribuição de benefícios ilegais entre os membros da organização.
Em consequência destas ações, foram afetados 3.062 investidores do Clube MadeiraInvest, sofrendo perdas económicas causadas pelas ações fraudulentas de Romillo e outros membros da organização criminosa, que estão avaliadas em 185.511.947,76 euros.
Para atingir seu objetivo, Romillo contou com diversos canais de comunicação, como TikTok ou Yotube, por meio dos quais realizou vídeos com foco em produtos financeiros, criptomoedas, evasão fiscal ou aspectos tributários nacionais e internacionais. Como parte da sua estratégia de marketing, a empresa também organizou eventos públicos com a participação de figuras famosas como o eurodeputado Alvise Perez.
O juiz credita aos investigadores um crime massivo de fraude porque montaram um negócio em forma de pirâmide em que o dinheiro arrecadado através da plataforma não foi usado para comprar o produto para o qual deveria ser usado, “mas imediatamente canalizou todo o capital resultante para outras empresas criadas com a finalidade de desviá-lo, ou seja, o modelo de negócio proposto era baseado em fraude”. Assim, como assinala a ordem, “a conduta de Alvaro Romillo Castillo foi enganosa e sua intenção com relação ao capital transferido pelos compradores foi, desde o início, meramente de recrutamento”.
Outro crime que o juiz atribui aos investigados, nomeadamente organização criminosa, é confirmado pela existência de uma rede formada em torno da figura de Romillo, que dirige a organização e que inclui os restantes, realizando diversas tarefas operacionais necessárias ao funcionamento da encenação que lançaram com o objetivo de acumular enormes somas de dinheiro sob a promessa de grandes lucros.
Na sua decisão, Kalama ordena que os dez arguidos paguem uma fiança conjunta de 247.349.230 euros para arcar com a possível responsabilidade financeira que enfrentariam se fossem condenados. Esse valor é o resultado da adição de um terço ao valor estabelecido em lei supostamente furtado.
Paralelamente, o tribunal abre processos separados para investigar o uso indevido de fundos roubados e o seu posterior branqueamento, uma vez que esta parte do procedimento está numa fase inicial devido à sua maior complexidade e à necessidade de recorrer à emissão de cartas rogatórias e ordens de investigação europeias.
A resolução leva em conta a estrutura societária desenhada e administrada por Romillo, que inclui 52 empresas, 106 contas bancárias, imóveis e embarcações localizadas em pelo menos 15 jurisdições.
Em sua acusação, o magistrado concorda em manter Romillo em prisão temporária devido ao risco de fuga e reincidência.
