A arquitectura financeira que permitiu ao regime de Nicolás Maduro apoiar o ecossistema do Estado iraniano durante anos não dependeu apenas do petróleo venezuelano. De acordo com documentos fornecidos ao Ministério Público dos EUA e à Casa Branca por ex-agentes de inteligência. … e altos funcionários chavistas a quem a ABC teve acesso, a China parece ser um importante fornecedor de liquidez que, uma vez absorvida pelo aparelho financeiro da Venezuela, acabou por ser integrada em esquemas que beneficiam o Irão. De acordo com estes dossiês, isto não aconteceu directamente, mas através de um mecanismo de triangulação concebido para desfocar o rasto do dinheiro e contornar os controlos internacionais.
Para os analistas norte-americanos citados no relatório, o papel da China é particularmente sensível, uma vez que insere uma grande potência numa arquitectura concebida para minar o regime de sanções internacionais. Embora o documento não atribua controlo direto a Pequim sobre o destino final dos fundos, destaca que a estrutura do Fundo China-Venezuela (FCCV) e a falta de mecanismos de supervisão eficazes contribuíram para o desvio de fundos. A Venezuela, concluem eles, agiu como um mediador consciente.
O relatório salienta que este modelo sugere padrões semelhantes observados nas relações directas entre a China e o Irão, com base em trocando petróleo por trabalho e infraestrutura, com pagamentos encaminhados para fora do sistema financeiro tradicional. Neste sentido, a experiência venezuelana poderia servir como um laboratório inicial para a criação de uma rede financeira paralela que agora preocupa abertamente Washington sob a presidência de Donald Trump.
Segundo os procuradores dos EUA, o documento está incluído nas investigações em curso sobre acusações ampliadas contra membros do cartel Suns e outros altos funcionários do regime venezuelano. A inclusão de uma componente chinesa acrescenta uma dimensão internacional que realça a natureza estratégica do caso e explica, segundo fontes entrevistadas, a crescente pressão política, judicial e militar dos Estados Unidos sobre a ditadura de Nicolás Maduro, que poderá em breve enfrentar acusações acrescidas.
Infraestrutura e desenvolvimento
A peça central deste sistema é o Fundo China-Venezuela, criado para canalizar empréstimos de Pequim destinados no papel para projectos de infra-estruturas e desenvolvimento na Venezuela e na Argentina. O relatório alega que estes recursos, uma vez fluindo para o sistema financeiro do Estado venezuelano, foram misturados com receitas petrolíferas e redistribuídos através de fundos opacos, empresas públicas e trustes bilaterais, alguns dos quais financiaram, em última análise, projectos, pagamentos e entidades associadas ao regime iraniano.
Até 2010, segundo o documento, a FCCV atingiu um volume estimado de 12 mil milhões de dólares, com mais de 9,3 mil milhões de dólares já desembolsados em 124 projectos. É neste ponto que os autores do relatório assinalam um ponto de viragem: alguns destes recursos seriam redirecionado para programas industriais e financeiros que, embora formalmente enquadrada como cooperação entre países do chamado Sul global, na verdade beneficiou empresas estatais iranianas e estruturas associadas ao seu aparelho estratégico.
Até 2010, segundo o documento, a FCCV atingiu um volume estimado de 12 mil milhões de dólares, com mais de 9.300 milhões de dólares já desembolsados em 124 projectos.
China, origem do dinheiro
O relatório analisado pela ABC retratou a China não como o parceiro ideológico do Irão na Venezuela, mas como a fonte do dinheiro que tornou possível a manobra. Como resultado: Pequim emprestou dinheiro a Caracas; Caracas incluiu-os no seu sistema financeiro; e de lá parte foi redirecionada para projetos envolvendo o Irã, usando a Venezuela como plataforma de redirecionamento. Este é o principal argumento da acusação, apoiado pelas provas de que dispõem as autoridades norte-americanas: sem a almofada financeira chinesa, o âmbito e a duração do esquema não teriam sido viáveis.
O papel de Fonden é central neste processo. É sobre Fundo Nacional de Desenvolvimento, que é descrita como uma verdadeira “caixa de junção” sem controlo parlamentar, capaz de misturar recursos da FCCV, receitas petrolíferas, problemas de dívida e outras fontes. Uma vez dentro de Fonden, o dinheiro tornou-se indetectável, afirma o documento. Esta total opacidade permitiu que os fundos fossem atribuídos arbitrariamente a projectos industriais, agrícolas ou energéticos, o que serviu de cobertura para transferências subsequentes.
Entre estes projectos, o relatório destaca o chamado programa de “fábricas socialistas”, concebido como uma iniciativa de três nações envolvendo a Argentina e o Irão. Um subgrupo de pelo menos 21 fábricas exigiu mais de 1 bilhão de bolívares para obras e equipamentos, segundo os documentos. O financiamento foi fornecido pela Venezuela com recursos do Fonden e do próprio Fundo China-Venezuela. Empresas argentinas assumiram parte das obras e parceiros iranianos forneceram tecnologia e equipamentos. O resultado, como afirma o relatório apresentado em Washington, foi que As fábricas nunca foram construídas ou permaneceram inacabadas, mas o dinheiro foi pago.
Entre estes projectos, o relatório destaca o chamado programa de “fábricas socialistas”, concebido como uma iniciativa de três nações envolvendo a Argentina e o Irão.
Esse padrão se repete em outros projetos industriais mencionados no documento. As fábricas de plásticos, as fábricas de processamento de alimentos, as fábricas petroquímicas e os projectos de defesa parecem ser financiados com uma mistura de fundos da FCCV e venezuelanos. Em vários casos, os autores enfatizam a falta de provas fortes da efetiva execução da pena, apesar dos pagamentos efetuados. Os benefícios, concluem, foram repassados aos fornecedores iranianos. ou estruturas binacionais que possibilitaram a obtenção de benefícios com cobertura pública mínima.
O relatório também identificou empresas estatais iranianas específicas que receberam pagamentos através do sistema, incluindo a Petropars e a Sadra. Estes pagamentos, explica ele, foram processados ao abrigo de contratos industriais ou petrolíferos geridos pela PDVSA e pelo Bandes, por vezes através de contas e mecanismos fora do sistema bancário SWIFT concebidos para aumentar a opacidade e reduzir a rastreabilidade pelas autoridades internacionais.
Rotas financeiras de alto risco
Rotas financeiras consideradas de alto risco são adicionadas a este esquema. O documento menciona o uso de bancos e jurisdições como Uruguai, Panamá, Dubai e Hong Kong.que serviria para triangular as transferências e fragmentar o caminho do dinheiro. Segundo o relatório, a combinação de fundos chineses, receitas petrolíferas venezuelanas e estruturas financeiras paralelas criou uma rede suficientemente complexa para escapar aos controlos das sanções do Irão durante anos.
A quantificação é um dos elementos-chave. O relatório não afirma que todos os estimados 7,821 milhões de dólares da Venezuela em apoio ao ecossistema iraniano venham da China. Pelo contrário, ele faz uma distinção clara. Atribui cerca de 4,689 milhões de dólares a projectos e fundos claramente ligados ao Irão, como energia, petroquímica e fundos bilaterais. A este valor acrescenta, segundo as estimativas mais conservadoras, outros 3,132 milhões de dólares recebidos como resultado do desvio indireto de recursos do Fundo China-Venezuela. É este segundo bloco que sustenta o novo rumo da pesquisa.
Por outras palavras, de acordo com o documento, pelo menos 3 mil milhões de dólares de origem sino-venezuelana seriam integrados numa arquitectura financeira que permitiu a Teerã manter sua economia sob sanções e financiar atividades estratégicas. Esta não é uma acusação geral, mas sim uma avaliação sumária baseada em projectos identificados, fluxos financeiros e testemunhos de antigos funcionários venezuelanos que estão agora a cooperar com a justiça americana.
O relatório também associa este mecanismo aos acordos de cooperação técnico-militar assinados pela Venezuela com vários países, incluindo a China e o Irão. Em documentos internos de 2008 e posteriores, o Fonden aparece como uma ferramenta financiamento de projetos classificados como estratégicos, sem divulgação pública ou auditoria externa. Esta coincidência reforça a tese de que o fundo funcionou como um eixo central da política externa financeira, e não como um mero instrumento de desenvolvimento, como se pretendia quando foi criado.
